Parchetul European (EPPO) din București a depus miercuri, la Tribunalul București, un rechizitoriu împotriva a cinci persoane acuzate de fraudă. Membrii grupului infracțional sunt supuși procesului pentru că ar fi manipulat procedurile de achiziții publice din diverse localități din România. Scopul principal al grupului ar fi fost obținerea necuvenită de fonduri provenite din Uniunea Europeană prin metode ilegale de contractare.
Conform anchetei, doi dintre inculpați au acționat ca lideri ai grupului, care a fost activ în perioada 2017-2022. Aceștia au identificat programele finanțate de UE și au contactat localități rurale din județul Dolj, situat în regiunea Oltenia. Liderii au convins aceste comunități să solicite finanțări, întocmind ulterior întreaga documentație necesară pentru cererile de finanțare și pentru procedurile de achiziție care au urmat.
Ceilalți trei membri ai grupului au primit informații despre licitații de la lideri pentru a putea participa la proceduri. Aceștia au utilizat diverse societăți comerciale pentru a obține contractele, depunând documente false pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. Acțiunile lor au vizat șapte programe din cadrul Programului Operațional Capital Uman, axate pe incluziunea socială și combaterea sărăciei în zonele rurale.
În total, se presupune că 22 de proceduri de achiziție au fost frauduloase, generând un prejudiciu de 1,8 milioane de euro, echivalentul a 9,5 milioane de lei. Programele vizate aveau scopul de a furniza alimente persoanelor sărace și de a organiza ateliere de formare pentru comunitățile marginalizate. Într-o etapă anterioară a anchetei, autoritățile au reușit să sechestreze bunuri ale suspecților în valoare de 1,8 milioane de euro.
Inculpații riscă pedepse cu închisoarea care sunt cuprinse între trei ani și 10 ani și șase luni dacă vor fi declarați vinovați de instanță. Dosarul evidențiază modul în care fondurile destinate combatării sărăciei au fost direcționate către entități care au folosit documente nesincere. Ancheta EPPO a urmărit riguros modul în care aceste contracte publice au fost atribuite în județul Dolj.
Aceste tipuri de investigații fac parte din eforturile constante de monitorizare a fondurilor europene, unde Parchetul European intervine pentru a proteja bugetul comun al Uniunii Europene împotriva fraudelor. Monitorizarea strictă a achizițiilor publice este esențială pentru asigurarea faptului că resursele financiare ajung efectiv la beneficiarii finali, precum comunitățile rurale vulnerabile, și nu sunt deturnate prin mecanisme de corupție sau documentație falsificată.