Parchetul European de la București a trimis în judecată cinci persoane, care sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat. Scopul principal al acestui grup ar fi fost fraudarea procedurilor de achiziții publice din diverse municipalități care beneficiază de fonduri europene. Acțiunile grupului au vizat în mod specific comune rurale din județul Dolj, situat în regiunea Oltenia, în perioada cuprinsă între anii 2017 și 2022.
Conform rechizitoriului, doi dintre inculpați au jucat rolul de lideri în cadrul acestei structuri infracționale. Aceștia identificau programele de finanțare provenite din fondurile UE și contactau comunele rurale pentru a le convinge să aplice pentru aceste resurse. Ulterior, liderii pregăteau întreaga documentație necesară pentru cererile de finanțare și pentru procedurile de achiziție care urmau să fie deschise de autorități.
Ceilalți trei membri ai grupului primeau informații specifice despre licitațiile organizate, utilizând diverse companii pentru a participa la aceste proceduri. Suspecții au depus documente false cu scopul de a demonstra îndeplinirea criteriilor de eligibilitate necesare pentru atribuirea contractelor. Această metodă de lucru a permis grupului să obțină contractele prin trucarea proceselor de achiziție publică desfășurate în cadrul programelor vizate.
Rechizitoriul vizează șapte programe finanțate din fonduri UE, parte a Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei. Aceste programe erau destinate furnizării de alimente persoanelor aflate în sărăcie și organizării de ateliere sau sesiuni de formare pentru comunitățile marginalizate. În total, sunt suspectate 22 de proceduri de achiziție fraudate, ceea ce a generat un prejudiciu estimat la 1,8 milioane de euro.
Prejudiciul total cauzat de aceste acțiuni este evaluat la aproximativ 9,5 milioane de lei. În cadrul unei etape anterioare a anchetei desfășurate de autorități, au fost indisponibilizate active ale suspecților în valoare de 1,8 milioane de euro, echivalentul sumei pierdute. Această măsură a fost luată pentru a acoperi daunele provocate de grupul care a operat în județul Dolj timp de cinci ani.
Gestionarea fondurilor europene în România este supravegheată de instituții care monitorizează utilizarea resurselor din cadrul Programului Operațional Capital Uman. Aceste fonduri sunt direcționate către proiecte de dezvoltare socială și combatere a sărăciei, fiind critice pentru comunitățile rurale. Monitorizarea strictă a achizițiilor publice este esențială pentru prevenirea fraudelor care afectează bugetele locale și integritatea proceselor de finanțare europeană.