Anchetatorii DIICOT au citat pentru audieri pe Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu, în cadrul unui dosar care vizează acuzații de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Acesta este chemat să ofere explicații suplimentare privind o tranzacție bancară efectuată de la contul său către afaceristul Răzvan Leu. Suma transferată de Vasile Moldoveanu a fost de 118.000 de lei, iar la rubrica de detalii a tranzacției a fost utilizată mențiunea de „împrumut”.
Conform actelor din dosarul aflat la Curtea de Apel București, tranzacția a avut loc în contextul unei încercări de mediere. Răzvan Leu, care susține că a fost victima unei înșelăciuni după ce nu a putut obține un credit, încerca o mediere la Steluța Năstase. La această sesiune de mediere, care era programată pentru data de 18.10.2023, erau invitați Răzvan Leu, Ion Negoescu, Ionel Rusen, Călin Georgescu și Massimiliano Arena. Transferul de bani de la socrul lui Călin Georgescu a fost efectuat înainte de această dată stabilită.
Anchetatorii de la crimă organizată au identificat faptul că Călin Georgescu a confirmat telefonic acest transfer, precizând că suma reprezintă un ajutor oferit. În documentele dosarului se menționează că, după ce nicio operațiune de creditare nu s-a concretizat și suma plătită cu titlu de garanție nu i-a fost restituită, Răzvan Leu i-a transmis lui Georgescu datele contului pentru a efectua o plată. Ulterior, Călin Georgescu i-a transmis persoanei vătămate o recipisă cu mențiunea „gata”, deși banii nu au fost virați de acesta, ci de Vasile Moldoveanu.
Călin Georgescu se confruntă cu o măsură de arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, dispusă de Curtea de Apel București. Acesta este acuzat de procurorii DIICOT de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Procesul de arestare a fost marcat de prezența quitește de susținători în fața arestului central, mulți dintre aceștia scandând mesaje de susținere și încercând să se apropie de vehiculul în care era transportat fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Dosarul de la DIICOT a fost declanșat în urma unei plângeri depuse de un om de afaceri, care susține că a pierdut aproximativ 1,1 milioane de euro. Această sumă ar fi fost pierdută într-o schemă legată de obținerea unei finanțări pentru o afacere cu metale prețioase. Anchetatorii analizează acum dacă tranzacțiile efectuate, inclusiv cea de 118.000 de lei realizată de Vasile Moldoveanu, au avut rol în mecanismul de înșelăciune descris de persoana vătămată în cadrul anchetei.
Aceste proceduri juridice se desfășoară în contextul unei investigații complexe care vizează grupuri de persoane acuzate de infracțiuni economice grave. Dosarul a inclus deja mai multe etape de reținere și arestare, fiind monitorizat atent de autorități și de opinia publică. Ancheta continuă pentru a clarifica rolul fiecărui participant în tranzacțiile financiare raportate în actele de anchetă.