Ion Negoescu, un personaj central în cadrul anchetei conduse de DIICOT, a asistat la sediul instituției la o percheziție informatică asupra propriului telefon. Această acțiune a avut loc în cadrul dosarului în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt sub arest preventiv pentru infracțiuni de înșelăciune în formă continuată și grup infracțional organizat. Negoescu a fost prezent la sediul DIICOT pentru a supraveghea procesul de extragere a datelor de pe dispozitivul său electronic.
Sursele judiciare au confirmat că Ion Negoescu a fost de acord să pună telefonul său la dispoziția anchetatorilor pentru această percheziție. Fostul angajat al Ministerului Afacerilor Interne, care a lucrat la DGIPI, deține calitatea de martor în acest dosar penal. Din documentele care fac parte din dosar reiese că acesta este persoana care l-ar fi pus în legătură pe Călin Georgescu cu omul de afaceri Răzvan Leu, oferind detalii despre întâlniri și discuții.
Ancheta a fost declanșată în urma unei plângeri penale depuse de Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu suma de un milion de euro, la care s-a adăugat ulterior încă 100.000 de euro. Schema ar fi implicat o propunere de afaceri cu metale prețioase, pentru care era necesară o linie de credit de șase milioane de euro. Călin Georgescu l-ar fi îndrumat pe Răzvan Leu către Ionel Rusen, care l-a pus în contact cu Massimiliano Arena, prezentat ca reprezentant al unei bănci din Elveția.
În prezent, Călin Georgescu se află în arestul central, așteptând decizia Curții de Apel București privind contestația la decizia Tribunalului București de a dispune arestul la domiciliu. Ionel Rusen este de asemenea în arest preventiv, iar autoritățile au pus sub sechestru asigurător casa din Mogoșoaia și sumele din conturile lui Georgescu. La sediul DIICOT a fost audiată și soția lui Ionel Rusen, fiind implicată în tranzacțiile dintre persoanele vătămate și inculpații.
Procurorii de la DIICOT continuă investigațiile pentru a identifica rolul tuturor participanților la această schemă de înșelăciune. Deși Massimiliano Arena este menționat în dosar ca fiind reprezentant bancar, autoritățile din Italia nu au răspuns încă la solicitarea DIICOT pentru identificarea și audierea acestuia. În acest moment, ancheta se concentrează pe verificarea tuturor comunicărilor și a fluxurilor financiare care au dus la prejudiciul raportat de Răzvan Leu.
Dosarul face parte dintr-un context de investigații intense privind tranzacțiile financiare suspecte și utilizarea unor linii de credit masive pentru afaceri cu metale prețioase. Aceste tipuri de anchete vizează adesea structuri organizate care folosesc intermediari pentru a facilita accesul la fonduri bancare prin reprezentanți fictivi sau neautorizați.