Omul de afaceri Răzvan Leu a declarat că a fost victima unei escrocherii implicate de Călin Georgescu, susținând că a avut încredere în planurile de afaceri prezentate de acesta încă din anul 2021. Declarația sa vine în contextul acțiunilor de procurare desfășurate de DIICOT, care au vizat mai multe locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Răzvan Leu a confirmat că este persoana care a formulat plângerea penală din ianuarie 2024, fiind baza dosarului de acum.
Conform relatărilor, suma de 1.100.000 euro a fost depusă de Răzvan Leu drept garanție pentru obținerea unui împrumut extern de 6 milioane de euro. Această finanțare ar fi trebuit acordată de o companie financiară care era recomandată și garantată de Călin Georgescu împreună cu partenerii săi de afaceri. Totuși, omul de afaceri susține că banii nu i-au mai fost restituiți niciodată, deși a fost asigurat că nu există probleme și că trebuie să aibă răbdare.
În cadrul procesului de înșelăciune, Răzvan Leu afirmă că i-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care indicau faptul că banii urma de restituiți. El a precizat că a încercat timp de mulți ani să își recupereze banii pe cale amiabilă, însă fără niciun rezultat concret. În acest sens, el a subliniat că nu are niciun interes politic în această cauză, ci este o chestiune de justiție și de recuperare a unui prejudiciu.
Ancheta instrumentată de DIICOT vizează trei persoane, printre care doi cetățeni români și un cetățean italian, fiind vorba despre constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii susțin că gruparea s-a format în septembrie 2021, iar suspecții s-au prezentat drept oameni de afaceri capabili să faciliteze finanțări importante. Prejudiciul total ar fi depășit 1,1 milioane de euro, după ce s-a solicitat și o garanție suplimentară după transferul inițial al banilor.
Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde au avut loc perchezițiile efectuate de autorități. Răzvan Leu a declarat că are încredere în ancheta DIICOT și că speră să își recupereze banii, menționând totodată că respectă prezumția de nevinovăție a tuturor celor implicați. El a refuzat să comente detalii despre probele din dosar pentru a nu afecta desfășurarea anchetei în curs.
Dosarul de înșelăciune include detalii despre transferul de 1,1 milioane de euro și despre anumite legături între Ionel Rusen, Massimiliano Arena, MIGOM Bank și o facilitate de credit de 6 milioane de euro. Aceste documente fac parte din cadrul investigației privind gruparea care s-a prezentat ca fiind intermediar pentru finanțări de mari proporții, utilizând documente falsificate pentru a induce în eroare victimele.