Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT au desfășurat, miercuri, 30 septembrie, o serie de acțiuni de control în România. În total, au fost efectuate 12 percheziții în București, precum și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Ancheta vizează presupusa eludare a sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană, în special prin fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare.
În centrul dosarului se află un strung vertical de tip VL40, evaluat la aproximativ 1,75 milioane de euro. Acest echipament industrial ar fi fost pregătit pentru a fi trimis către destinatari intermediari din state terțe. Totuși, anchetatorii susțin că beneficiarul final al utilajului ar fi fost o entitate din Belarus, care se află sub regimul de sancțiuni aplicat de Uniunea Europeană.
Autoritățile au descoperit că utilajele au fost modificate pentru a putea fi utilizate în scopuri militare. Procesul a implicat integrarea unor componente hardware și software specifice, precum și modificarea parametrilor tehnici ai echipamentului. Prin aceste acțiuni, un utilaj cu destinație civilă ar fi căpătat caracteristici care permit fabricarea de echipamente militare, facilitând astfel utilizarea sa în scopuri de apărare.
Investigația indică și existența unor scheme pentru mascarea beneficiarului final prin utilizarea unor societăți din state terțe. Această metodă ar fi fost folosită pentru a evita regimul de control al exporturilor și pentru a ascunde destinația reală a bunurilor. Mai mult, procurorii au constatat că, în ciuda respingerii unor autorizații de export de către autoritățile competente, operațiunile de transfer ar fi continuat.
La data de 29 septembrie, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale împotriva opt persoane suspectate de încălcarea prevederilor OUG 202/2008. Aceștia sunt acuzați de participație la încălcarea regimului de sancțiuni internaționale și sunt audiați la sediul DIICOT – Structura Centrală. Subiecții dosarului beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.
Aceste măsuri de control se încadrează într-un context de monitorizare strictă a fluxurilor de tehnologie care pot fi utilizate în conflicte. Uniunea Europeană aplică regimuri de sancțiuni riguroase pentru a limita accesul unor state, precum Belarus, la tehnologii cu dublă utilizare. Controlul exporturilor de echipamente industriale este esențial pentru a preveni utilizarea acestora în industria de apărare a regimurilor sancționate.