Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 30 septembrie, o serie de percheziții la reprezentanții unor companii românești suspectate de încălcarea embargoului aplicat față de Rusia și Belarus. Acțiunile de control au vizat locații situate în București, precum și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Investigarea vizează încălcarea regimului de sancțiuni internaționale stabilite la nivelul Uniunii Europene și comercializarea unor produse cu dublă utilizare, care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și în activități militare.
Conform anchetei, societățile românești ar fi utilizat circuite comerciale complexe pentru a disimula beneficiarul final al mărfurilor. Această strategie a implicat utilizarea unor companii paravan din Germania și Kazahstan, menite să evite aplicarea controlului exporturilor. Din actele de urmărire penală reiese că s-au încercat obținerea unor autorizații de export, însă, după ce autoritățile competente au respins aceste cereri, operațiunile au continuat prin metode de eludare a regimului de sancțiuni.
Un element central în dosar este un utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical, evaluat la aproximativ 1.750.000 de euro. Autoritățile susțin că, prin integrarea unor componente hardware și software specifice, precum și prin modificarea parametrilor tehnici, utilajele au dobândit caracteristici necesare utilizării în scopuri militare. Există indicii că astfel de echipamente ar fi putut permite fabricilor din Belarus producerea de piese pentru rachete sau vehicule militare, inclusiv tancuri.
În urma ordonanței emise pe 29 septembrie, s-a dispus continuarea urmăririi penale împotriva a 8 suspecți. Aceștia sunt vizați pentru săvârșirea infracțiunii privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, conform O.U.G. nr. 202/2008. Cercetările au indicat faptul că, între decembrie 2025 și septembrie 2026, diverse persoane au desfășurat activități tehnice și comerciale pentru fabricarea și transferul acestor utilaje industriale cu dublă utilizare către destinatari din state terțe.
Procesul de audieri ale celor vizați se desfășoară în prezent la sediul DIICOT – Structura Centrală. Echipa de investigație, formată din procurorii DIICOT și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, analizează modul în care au fost efectuate transferurile către entitățile din Belarus, care sunt supuse măsurilor restrictive ale Uniunii Europene. Dosarul urmărește să determine amploarea utilizării unor utilaje de mare tonaj și a strungurilor industriale în industria de apărare a statelor vizate.