Procurorii DIICOT au pus în aplicare, joi dimineața, 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Acțiunea vizează un dosar de evaziune fiscală și constituire de grup infracțional organizat, legat de tranzacțiile cu motorină. Printre persoanele vizate de investigații se numără șeful Vămii Constanța și Gabriel Daraban, acesta din urmă fiind fost director comercial la Oil Terminal, funcție din care ar fi demisionat cu o zi înainte de operațiunile poliției.
Investigațiile arată că, începând cu anul 2023, o grupare de criminalitate organizată a fost creată pentru a sustrage plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Membrii grupului aveau roluri distincte, de la aprovizionarea cu produse energetice și organizarea circuitelor comerciale, până la gestionarea fluxurilor financiare și evidența contabilă. Activitatea era coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare.
Un mecanism central al fraudei presupunea introducerea unei firme în insolvență între societatea de aprovizionare și cea de comercializare, pentru a emite facturi pentru operațiuni de livrare nereale. Această metodă a permis deducerea nelegală a TVA-ului, înregistrându-se peste 340 de facturi fiscale în valoare de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă se ridică la aproximativ 33.300.000 de lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată.
Dosarul include și alte infracțiuni grave, precum obținerea ilegală de fonduri prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, unde s-au obținut pe nedrept peste 41.000.000 de lei prin documente inexacte. Totodată, investigațiile vizează și abuzul în serviciu, implicând inspectori vamali care ar fi permis suspendarea plății accizelor și neplata TVA-ului la import. Prin aceste acțiuni, s-a amânat nelegal încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei, generând penalități de peste 25.000.000 de lei.
Pe lângă Gabriel Daraban și șeful Vămii Constanța, perchezițiile îi vizează și pe vameși din Constanța, pe șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, directori din Oil Terminal și funcționari de la CEC Bank. Cercetările relevă faptul că activitatea grupării a beneficiat de sprijinul unui suspect din cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, care a furnizat informații și îndrumări privind situația fiscală a firmelor implicate. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Aceste investigații fac parte dintr-un context de monitorizare a fraudelor majore în sectorul energetic, unde prejudiciile aduse bugetului de stat prin mecanisme de evaziune fiscală în antrepozitele de produse petroliere au atins valori de aproape 50 de milioane de euro. Autoritățile continuă verificarea modului în care circulația produselor petroliere și raportările fiscale sunt influențate de grupări organizate.