Procurorii de la DIICOT – Structura Centrală au lansat, joi dimineața, o serie de descinderi coordonate la sediul companiei Oil Terminal, la Biroul Vamal de Frontieră Constanța și la două subunități ale CEC Bank. Acțiunea vizează o rețea de criminalitate organizată implicată într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune, care a generat un prejudiciu considerabil pentru bugetul de stat. Autoritățile au aplicat un total de 46 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
Investigația, deschisă la începutul anului 2026, vizează o grupare formată în anul 2023, care a utilizat succesiuni de operațiuni cu produse petroliere pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Membrii grupului au avut roluri distincte, de la aprovizionarea cu produse energetice și gestionarea fluxurilor financiare, până la întocmirea documentelor contabile. Un suspect coordona activitatea prin controlul asupra mai multor societăți comerciale, folosind persoane desemnate formal în funcții de administrare pentru a masca operațiunile reale.
Un element central al fraudei a fost utilizarea unei firme interpuse, aflată în insolvență, care emitea facturi pentru livrări de motorină inexistente. Acest mecanism a permis societăților beneficiare să deducă nelegal TVA-ul, înregistrând peste 340 de facturi fiscale în valoare de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat doar pentru această componentă de TVA se ridică la aproximativ 33.300.000 de lei, în perioada decembrie 2023 – august 2025, prin utilizarea unor stornări din anul 2019 pentru a compensa obligațiile de plată.
În plus, membrii grupului au beneficiat de sprijinul unui suspect din cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, care furniza informații pentru gestionarea raporturilor cu organele fiscale. Totodată, investigațiile au scos la iveală și obținerea nelegitimă a unor fonduri din programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS. Prin prezentarea de date inexacte, suspecții au obținut prin 12 contracte de credit sume de peste 41.000.000 de lei, bani utilizați ulterior pentru cheltuieli personale sau pentru a alimenta alte finanțări.
Pe lângă fraudele fiscale, dosarul include și aspecte legate de abuz în serviciu și denaturarea concurenței la cesiuni de creanțe bugetare. Inspectori vamali și reprezentanți ai unui antrepozit fiscal ar fi permis suspendarea nelegală a plății accizelor și a TVA-ului la import, amânând încasarea a aproximativ 238,6 milioane de lei. Această acțiune a cauzat statului pierderi suplimentare de peste 25.000.000 de lei, reprezentând doar dobânzi și penalități calculate de autoritatea vamală ca urmare a întârzierii plăților.
Cercetările de către DIICOT și polițiștii din cadrul DGPMB vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, înșelăciune și deturnare a licitațiilor publice. În acest moment, audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Conform procedurilor legale, toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și de prezumția de nevinovăție până la o pronunțare definitivă a instanței.