Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au lansat, joi dimineață, o serie de acțiuni de amploare. În cadrul unei operațiuni desfășurate pe 12 noiembrie 2026, autoritățile au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție domiciliară. Acestea au vizat locații din București și din județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, în cadrul unui dosar complex de criminalitate organizată.
Investigațiile au scos la iveală o grupare infracțională constituită în anul 2023, care a urmărit obținerea de beneficii materiale prin evitarea obligațiilor fiscale legate de produsele petroliere. Activitatea grupului a fost coordonată de un suspect care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor administratori desemnați formal. Membrii grupului aveau roluri specifice, de la aprovizionarea cu produse energetice și gestionarea fluxurilor financiare, până la întocmirea documentelor contabile și organizarea circuitelor comerciale.
Un mecanism central de fraudă a implicat utilizarea unei firme interpuse, aflată în insolvență, pentru a emite facturi pentru operațiuni de livrare a motorinei care nu au avut loc. Prin această metodă, societatea beneficiară a dedus nelegal TVA-ul, înregistrând peste 340 de facturi în valoare de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat doar pentru această componentă se ridică la aproximativ 33.300.000 de lei. Un suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice ar fi oferit sprijin prin furnizarea de informații fiscale.
Dosarul include și fraude legate de accize și fonduri de stat, prin care s-au obținut sume uriașe în mod ilegal. Suspecții au folosit documente inexacte pentru a accesa, prin 12 contracte de credit, fonduri din programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS, în valoare de peste 41.000.000 de lei. Totodată, prin manipularea cantităților de combustibil și a documentelor de raportare, s-au diminuat obligațiile fiscale cu peste 4.500.000 de lei. Alte operațiuni au vizat și denaturarea licitațiilor pentru cesiunea unor creanțe bugetare.
O altă componentă gravă a cercetării vizează abuzul în serviciu și amânarea nelegală a plății obligațiilor fiscale la import. Inspectori vamali și reprezentanți ai unor antrepozite ar fi încălcat normele legale, permițând suspendarea plății accizelor și a TVA-ului. Această acțiune a dus la amânarea încasării unor sume de aproximativ 238,6 milioane de lei. Din această cauză, bugetul statului a suferit un prejudiciu de peste 25.000.000 de lei, reprezentând doar dobânzi și penalități de întârziere.
Aceste investigații privind fraudarea bugetului de stat prin sectorul energetic se încadrează într-un context de monitorizare atentă a stabilității economice. În perioada actuală, deciziile privind infrastructura energetică și gestionarea resurselor sunt sub observație, având în vedere și provocările legate de funcționarea reactoarelor de la Cernavodă sau importurile de energie. Autoritățile continuă să urmărească impactul acestor infracțiuni economice asupra stabilității financiare a țării.