Autoritățile italiene au executat marți mandate de arestare împotriva a 11 persoane suspectate de implicare într-o fraudă fiscală de proporții masive. Ancheta, gestionată de Parchetul European, vizează o rețea care ar fi fraudat suma de aproximativ 100 de milioane EUR prin intermediul comerțului cu produse industriale din plastic. Operațiunea a fost desfășurată de 120 de membri ai Guardia di Finanza din Torino și Ancona, cu sprijinul unor unități din mai multe regiuni ale Italiei.
În cadrul acestui demers juridic, opt persoane au fost plasate în arest preventiv, în timp ce alte trei au fost supuse măsurii de arest la domiciliu. Autoritățile au pus în executare și un ordin de sechestru asupra unor active care pot ajunge la valoarea de până la 25 de milioane EUR. Această sumă reprezintă plafonul măsurii dispuse și nu indică faptul că activele au fost deja recuperate integral de către investigatori.
Rețeaua investigată utilizează un mecanism bazat pe firme-paravan care acționau ca intermediari în vânzarea produselor industriale din plastic. Companiile implicate erau localizate în Italia, Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria și România, însă multe dintre acestea nu desfășurau o activitate economică reală. Anchetatorii susțin că aceste entități nu declarau și nu plăteau sistematic TVA, iar multiplicarea lor în lanțul comercial complica urmărirea fluxurilor de bani și bunuri.
Investigația vizează facturi pentru operațiuni fictive în valoare de aproximativ 500 de milioane EUR, emise în perioada cuprinsă între anii 2018 și 2023. Acest sistem ar fi permis vânzarea produselor la prețuri mult mai mici decât cele de piață, afectând concurența și companiile care respectau obligațiile fiscale. Destinatarii reali ai acestor produse erau societăți industriale din regiunile italiene Piemont, Lombardia și Toscana.
În total, peste 50 de persoane sunt investigate pentru o gamă largă de infracțiuni, inclusiv participarea la o organizație criminală, fraudă TVA, evaziune fiscală și utilizarea de facturi false. Deși rețeaua include firme din România, Parchetul European a precizat că operațiunea a fost desfășurată exclusiv de autoritățile italiene și nu implică executarea măsurilor pe teritoriul românesc. Toți cei 11 suspecți sunt prezumate nevinovate până la o hotărâre definitivă.
Aceste tipuri de scheme de fraudă fiscală transfrontaliere sunt monitorizate constant de instituțiile europene pentru a proteja veniturile bugetelor statelor membre. În cadrul Uniunii Europene, utilizarea de firme-paravan pentru emiterea de facturi false reprezintă o metodă recurentă de evaziune fiscală care afectează echilibrul pieței interne și integritatea sistemelor de colectare a impozitelor.