Autoritățile europene au desfășurat, începând de sâmbătă, 26 septembrie, o serie de percheziții și confiscări în România și alte 18 state europene. Aceste acțiuni sunt legate de o presupusă fraudă masivă implicând vânzarea de telefoane mobile prin intermediul platformelor online. Valoarea pagubelor cauzate de această activitate ilegală este estimată la aproximativ 300 de milioane de euro, echivalentul a 340 de milioane de dolari, conform datelor furnizate de procurorii Parchetului European (EPPO).
Operațiunea de amploare a implicat un număr considerabil de forțe de ordine, totalizând 1770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali. Acești specialiști au efectuat peste 160 de percheziții și confiscări pe teritoriul a 19 țări. Printre statele vizate se numără România, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania și Țările de Jos, conform comunicatului publicat de EPPO marți.
În urma acestor acțiuni coordonate, au fost arestați șapte suspecți în Austria, Germania și Spania. Printre persoanele reținute se numără și doi lideri ai organizației infracționale care a orchestrat schema. Conform investigațiilor realizate de Parchetul European, grupările implicate au reușit să vândă peste un milion de telefoane mobile second hand, însă acestea au fost prezentate cumpărătorilor drept dispozitive noi, înșelând astfel numeroși consumatori pe piața europeană.
Pe lângă pierderile directe cauzate de vânzarea produselor neconforme, schema a afectat grav bugetele statelor membre. Se estimează că presupusa fraudă a generat pierderi suplimentare de peste 30 de milioane de euro din taxa pe valoarea adăugată (TVA) în mai multe țări din Uniunea Europeană. Această componentă fiscală subliniază impactul economic al activităților de fraudă asupra resurselor publice ale statelor implicate în acest caz de criminalitate transfrontalieră.
Investigațiile coordonate de EPPO vizează combaterea criminalității organizate care utilizează comerțul electronic pentru a evita plata taxelor și pentru a înșela publicul. Aceste tipuri de fraude cu produse tehnologice sunt monitorizate constant de autoritățile fiscale europene, deoarece afectează nu doar drepturile consumatorilor, ci și integritatea sistemelor de colectare a impozitelor în cadrul spațiului comun european, generând pierderi de miliarde de euro la nivel global.
Aceste acțiuni de control și investigație fac parte dintr-un efort continuu de protejare a pieței interne europene împotriva fraudelor fiscale și comerciale. Monitorizarea fluxurilor de bunuri second hand și a tranzacțiilor online rămâne o prioritate pentru agenții vamali și inspectorii fiscali, în contextul creșterii volumului de comerț digital și a complexității metodelor utilizate de grupările infracționale pentru a eluda plata taxelor obligatorii către stat.