O operațiune de proporții, denumită „Troia”, a fost lansată în 19 țări, inclusiv în România, pentru desmantelarea unui circuit internațional de vânzare a telefoanelor mobile folosite ca fiind produse noi. Acțiunea, coordonată de biroul EPPO din Köln, Germania, a implicat peste 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și vameși. Investigarea vizează un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro pentru consumatorii din Uniunea Europeană.
Anchetatorii au efectuat peste 160 de percheziții și ridicări de probe în numeroase state, printre care România, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos. În cadrul acestor acțiuni, șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania, printre acestea fiind și cei doi presupuși lideri ai organizației criminale. În Regatul Unit, autoritățile au procedat la audierea unui martor.
Schema utilizată de suspectați presupune asamblarea de telefoane mobile din componente deja utilizate, provenite din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Dispozitivele erau ulterior curățate și ambalate astfel încât să pară produse noi, fiind apoi expediate către Țările de Jos. De acolo, telefoanele erau trimise în depozite din Germania și comercializate prin platforme online către clienți din întreaga Uniune Europeană. EPPO estimează că peste un milion de astfel de dispozitive au fost vândute prin această metodă.
Pe lângă prejudiciul adus consumatorilor, dosarul vizează și o fraudă fiscală prin care s-ar fi evadat peste 30 de milioane de euro de la mai multe state membre ale UE. Începând cu anul 2018, companii-paravan înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția ar fi aplicat în mod fraudulos regimul special de taxare a marjei. Această metodă permite achitarea TVA doar pentru marja de profit, însă dispozitivele erau prezentate ca produse noi, ceea ce impunea plata taxei pentru întreaga valoare.
Investigația a fost demarată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Pe lângă EPPO, la desfășurarea operațiunii participă Europol, Eurojust și diverse autorități naționale. Această coordonare masivă subliniază complexitatea rețelelor care operează la nivel transfrontalier, utilizând platformele de comerț electronic pentru a ascunde natura reală a produselor și pentru a manipula sistemele de taxare europeană.
Aceste tipuri de investigații coordonate la nivel european sunt esențiale pentru protecția pieței interne și a veniturilor fiscale ale statelor membre. Monitorizarea fluxurilor de bunuri prin platformele online și controlul regimurilor de taxare a marjei sunt instrumente cheie utilizate de autoritățile europene pentru a combate fraudele de tip TVA și pentru a asigura că produsele comercializate respectă standardele de integritate promise consumatorilor.