Procurorii DIICOT, polițiștii români și agenții FBI au desfășurat, miercuri dimineața, o serie de percheziții la 42 de adrese localizate în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj. Acțiunea de amploare vizează o rețea de criminalitate organizată specializată în importuri ilegale de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii. Suspecții sunt acuzați de comisarea unor infracțiuni de furt, înșelăciune și spălare de bani.
Membrii grupării sunt cercetați pentru că ar fi prezentat acte falsificate către autoritatea vamală română. Prin această metodă, aceștia reușeau să diminueze ilegal taxele datorate statului la importul unor mașini scumpe aduse direct din SUA. Scopul principal al grupării, constituită încă din anul 2021 de către mai mulți cetățeni români, era obținerea unor beneficii financiare substanțiale prin fentarea legislației vamale și introducerea pe piața din România a unor autoturisme la costuri reduse artificial.
Investigația a căpătat o dimensiune transfrontalieră datorită cooperării strânse cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite. În urma verificărilor comune, anchetatorii au descoperit că activitățile infracționale ale rețelei nu se limitau doar la Portul Constanța. Membrii grupării ar fi comis infracțiuni grave chiar pe teritoriul american, fiind acuzați de furturi, tâlhării și înșelăciuni, sumele obținute fiind ulterior introduse în circuitul financiar din România.
Banii rezultați din aceste activități ilegale din SUA au fost spălați prin achiziționarea de bunuri de valoare pe teritoriul țării. Suspecții au investit sumele în proprietăți imobiliare de lux, bijuterii și alte autoturisme scumpe. În urma descenderilor, au fost găsite mașini de lux, precum Lamborghini și Rolls-Royce, precum și teancuri de bani la locuințele celor vizați de anchetatori, care urmează să fie audiați la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.
Operațiunea a implicat resurse masive din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și ale Autorității Vamale. Au participat polițiști din cadrul Unității de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, brigăzi BCCO din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia, precum și cadre din SCCO Vâlcea. La acțiune au contribuit jandarmii din cadrul IGJR și inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, pentru a asigura controlul asupra tuturor punctelor vizate.
Acest dosar de criminalitate organizată evidențiază modul în care rețelele infracționale utilizează piețele internaționale pentru a evita taxele vamale și pentru a integra profiturile din infracțiuni străine în economia locală. Prin utilizarea unor documente falsificate și prin achiziția de active de lux, membrii grupării au încercat să transforme veniturile ilegale din SUA în patrimonii legitime în România, afectând astfel veniturile statului prin evaziune fiscală.