DIICOT a dezvăluit detalii noi privind un dosar de criminalitate organizată în care este menționat numele lui Călin Georgescu. Conform anchetei, o grupare formată din trei persoane ar fi acționat începând cu luna septembrie 2021, desfășurând activități infracționale pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie. Procurorii urmăresc o schemă prin care s-ar fi urmărit obținerea de foloase patrimoniale prin metode de înșelăciune.
Structura grupului este condusă de un cetățean român în vârstă de 64 de ani, care a asumat rolul de lider. Acesta ar fi coordonat activitățile celorlalți doi membri ai grupării, un al doilea cetățean român de 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani. Membrii grupului ar fi acționat sub autoritatea liderului pentru a implementa un mecanism de fraudă destinat unor persoane vătămate.
Mecanismul de operare se baza pe prezentarea falsă a celorlalți doi membri drept oameni de afaceri prosperi. Aceștia erau descriși ca administratori ai unor companii din străinătate, având capacitatea de a împrumuta sume de bani importante unor oameni de afaceri din România. Această imagine de succes ar fi fost utilizată pentru a câștiga încrederea victimelor, oferind o falsă siguranță privind disponibilitatea unor fonduri externe.
Investigația DIICOT indică faptul că finanțările ar fi putut fi obținute doar după depunerea unor garanții bănești. În realitate, aceste garanții reprezentau ținta principală a grupării, fiind scopul final al întregului mecanism de înșelăciune. Membrii grupului ar fi indus în eroare victimele cu privire la posibilitatea de a accesa credite de la instituții financiare bancare din străinătate, pentru a le înșepa prin colectarea garanțiilor.
Procurorii susțin că făptuitorii au acționat prin menținerea în eroare a oamenilor de afaceri români. Obiectivul final al grupării de criminalitate organizată a fost obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate, sub pretextul facilitării accesului la creditarea externă. Această strategie de inducere în eroare a permis grupului să colecteze sume de bani de la victimele care credeau că își pot securiza finanțările prin aceste depozite.
În cadrul sistemului juridic românesc, anchetele desfășurate de DIICOT vizează de regulă grupări infracționale care operează pe o rază extinsă, implicând adesea elemente de criminalitate organizată și tranzacții financiare complexe. Aceste investigații sunt esențiale pentru combaterea fraudelor care afectează stabilitatea economică și încrederea investitorilor în cadrul pieței de capital și a sectorului de afaceri din țară.