Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus extinderea urmăririi penale în cadrul dosarului Nordis, vizând direct pe Laura Vicol. Această nouă etapă a anchetei aduce în atenția autorităților acuzații de săvârșire a infracțiunilor de fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune. Măsura vine ca o continuare a investigațiilor privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală și alte infracțiuni grave de natură financiară.
Conform actelor de urmărire penală, Laura Vicol ar fi declarat necorespunzător adevărul în declarațiile de avere depuse în perioada 2020 – 2025, în calitate de deputat în Parlamentul României. Anchetatorii susțin că aceasta a omis venituri de peste 15.600.000 lei, care provin din salarii, dividende și returnări de împrumuturi. De asemenea, au fost identificate cadouri, servicii sau avantaje în valoare de peste 300.000 lei, precum și diverse împrumuturi și sumi în dolari care nu au fost menționate oficial.
Un alt aspect central al noilor acuzații vizează un împrumut declarat ca fiind fictiv, acordat unui dintre inculpații din dosar, în sume de 150.000 euro și 1.774.000 lei. Din acest mecanism, Laura Vicol ar fi încasat ulterior suma de 1.595.000 lei, sub pretextul restituării împrumutului, însă anchetatorii consideră că aceasta a ascuns natura și proveniența reală a fondurilor. Această sumă ar fi fost disimulată, deși autoritățile susțin că provenvența acestora este legată de săvârșirea infracțiunii de delapidare.
În plus, Laura Vicol este acuzată că, între anii 2019 și 2025, a sprijinit trei inculpați în realizarea unor înșelăciuni legate de tranzacții imobiliare. Acestea au vizat promisiuni de vânzare și contracte pentru apartamente de vacanță în ansambluri rezidențiale din Mamaia și Sinaia. Imobilele respective nu au fost livrate sau nici măcar edificate, fapt ce a indus în eroare o persoană vătămată, cauzându-i un prejudiciu estimat la peste 122.000 euro.
Dosarul Nordis implică o serie de actori politici și economici, printre care Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Florin Poștoacă. Întregul grup este investigat pentru delapidarea zeci de milioane de euro din firmele Nordis, sume care ar fi fost folosite pentru cheltuieli de lux, precum călătorii cu avioane private și mașini de lux. În februarie 2025, Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost menținuți în arest preventiv timp de zece zile.
Cazul se încadrează într-un context de monitorizare intensă a integrității persoanelor care ocupă funcții publice și a fluxurilor financiare din sectorul privat. Anchetele de acest tip vizează adesea grupări care utilizează structuri de afaceri pentru a masca surse ilicite de venituri. În acest dosar, DIICOT urmărește să stabilească legătura dintre fondurile grupului Nordis și patrimoniul personal al inculpaților, inclusiv modul în care au fost evitate controalele de integritate.