Parchetul European investighează o afacere de proporții care a implicat vânzarea a peste un milion de telefoane mobile second-hand drept produse noi. Prejudiciul estimat pentru consumatori este de cel puțin 300 de milioane de euro, în timp ce statele membre ar fi pierdut peste 30 de milioane de euro din impozitul pe valoarea adăugată. Ancheta, denumită „Troja”, a vizat 19 țări, inclusiv România, prin intermediul unor acțiuni coordonate de autorități.
Operațiunea a mobilizat peste 1.770 de inspectori fiscali, vameși și polițiști pentru a combate această rețea organizată. În cadrul acestui demers, autoritățile au efectuat peste 160 de percheziții și confiscări în diverse locații europene. Investigatia a fost declanșată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Până în prezent, acțiunile au condus la arestarea a șapte persoane în Austria, Germania și Spania, printre care și doi presupuși lideri.
Modus operandiul implica asamblarea de dispozitive folosind componente deja utilizate, provenite în principal din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. După procesul de asamblare, telefoanele erau curățate și recondiționate pentru a părea noi, fiind apoi ambalate în moduri care să inducă erori cumpărătorilor. Produsele erau expediate către Olanda și ulterior depozitate în Germania, pentru a fi distribuite prin platforme online către clienții din întreaga Europă.
Pe plan fiscal, schema exploata regimul special de TVA aplicabil bunurilor second-hand, unde comerciantul plătește impozit doar pe marja de profit. Totuși, deoarece telefoanele erau prezentate ca fiind noi, TVA-ul trebuia calculat la valoarea integrală a produsului, ceea ce a dus la pierderi pentru bugetele statelor. Pentru a facilita aceste tranzacții, s-au utilizat firme-paravan în țări precum Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția.
Lista statelor implicate în această investigație este extinsă, cuprinzând Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos. Această coordonare masivă subliniază complexitatea rețelei care a funcționat timp de ani de zile, afectând atât bugetele publice, cât și mii de consumatori care au achiziționat dispozitive refăcute la prețul unor produse noi.
Aceste tipuri de investigații coordonate de Parchetul European vizează protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea fraudelor fiscale transfrontaliere. Prin monitorizarea fluxurilor comerciale și a utilizării regimurilor speciale de taxare, autoritățile europene încearcă să limiteze pierderile bugetare cauzate de entități care utilizează structuri complexe de firme-paravan pentru a eluda obligațiile fiscale în diverse state membre.