Procuratura Europeană, EPPO, a depus primul rechizitoriu în cadrul anchetei transfrontaliere Escape Room, trimițând în judecată doi cetățeni polonezi. Aceștia sunt acuzați de participarea la un grup infracțional organizat implicat în fraudă de TVA și spălare de bani. Dosarul este gestionat de EPPO din Katowice și vizează o rețea asociată comerțului cu dispozitive electronice, cu activități investigate în Austria, Belgia, Germania, Letonia, Țările de Jos și Polonia.
Procurorii susțin că rețeaua utilizată de suspecți se baza pe o structură formată din sute de firme-paravan și facturi fictive. Aceste instrumente erau folosite pentru a ascunde tranzacțiile comerciale, pentru a evita plata TVA și pentru a solicita rambursări fiscale la care operatorii nu aveau dreptul. Această metodă de operare a permis mascarea activităților de tranzacționare cu electronice în diverse state membre ale Uniunii Europene.
În Polonia, valoarea totală a facturilor atribuite celor doi inculpați depășește 100 de milioane EUR, ceea ce echivalează cu peste 400 de milioane PLN. Este important de menționat că această sumă reprezintă valoarea tranzacțiilor documentate sau simulate, nu prejudiciul fiscal estimat. În ceea ce privește pierderile directe, EPPO indică separat prejudicii de 47 de milioane EUR din TVA neplătită în Belgia și 22 de milioane EUR în Țările de Jos.
Primul inculpat a fost arestat în Polonia în octombrie 2025, în timpul unor măsuri de anchetă coordonate. Al doilea cetățean polonez a fost arestat ulterior în Cehia și predat autorităților poloneze în martie 2026. Dacă vor fi găsiți vinovați de instanțele competente, cei doi riscă pedepse cu închisoarea care variază între șapte ani și șase luni și 25 de ani, conform acuzațiilor formulate de procurori.
Ancheta Escape Room este un proces transfrontalier complex, depunerea acestui rechizitoriu mutând pentru prima dată o parte a investigației din faza de urmărire penală către faza de judecată în Polonia. EPPO a menționat că un alt suspect a fost arestat în Țările de Jos în săptămâna anterioară anunțului. Această acțiune face parte din evoluția mai largă a investigației, care implică mai multe societăți și suspecți în șase state.
Frauda de TVA transfrontalieră intră în competența EPPO atunci când sunt îndeplinite condițiile privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Coordonarea între mai multe jurisdicții permite urmărirea tranzacțiilor și a societăților utilizate în diferite state, evitând fragmentarea unui dosar în investigații naționale independente. Această abordare centralizată este esențială pentru combaterea rețelelor care operează prin structuri complexe de firme-paravan în spațiul european.