Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în cadrul dosarului care vizează grupul imobiliar Nordis, aducând noi acuzații împotriva fostei deputate Laura Vicol. Ancheta, care vizează și alte verificări asupra circuitelor financiare din spatele acestui grup, a fost extinsă pentru a include noi infracțiuni. Fosta parlamentară este vizată de procurori în urma unor investigații privind modul în care au fost gestionate și declarate anumite sume de bani.
Laura Vicol, care a deținut calitatea de deputat în Parlamentul României în perioada 2020-2025, este cercetată pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Conform DIICOT, aceasta a completat informații false în declarațiile de avere depuse în timpul mandatului său. Acuzele vizează ascunderea unor surse ilicite de venit și evitarea controlului de integritate prin omiterea unor detalii esențiale despre averea sa personală.
Investigația a identificat venituri de peste 15.600.000 lei, care includ salarii, dividende și returnări de împrumuturi, precum și un împrumut oferit în cuantum de 910.000 lei. De asemenea, au fost constatate împrumuturi contractate în valoare de 241.000 lei și 35.000 dolari, restituite în perioada 2019-2021. Procurorii menționează că Laura Vicol nu a declarat în documentele oficiale cadouri, servicii sau avantaje primite în valoare de peste 300.000 lei.
Un alt aspect important al anchetei vizează un împrumut declarat ca fiind fictiv, acordat unui dintre inculpații din dosar, în valoare de 150.000 de euro și 1.774.000 de lei. Ulterior, aceasta ar fi încasat suma de 1.595.000 lei sub pretextul restituării acestui împrumut, disimulând natura fondurilor. DIICOT susține că aceste sume provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare. Fosta deputată este acuzată că a ascuns proveniența acestor bani.
În plus, procurorii o acuză pe Laura Vicol că a sprijinit inculpații în săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, deși nu deținea nicio calitate în firmele implicate în dosarul Nordis. Prin această acțiune, aceasta ar fi indus în eroare o persoană cu suma de 122.000 de euro. Această extindere a cercetărilor subliniază complexitatea investigației privind modul în care membrii grupului imobiliar au gestionat activele și relațiile cu terții.
Dosarul Nordis a devenit un subiect de interes major în spațiul public, fiind legat de investigații privind vânzări duble de apartamente în București și percheziții efectuate de poliție. Ancheta de amploare continuă să vizeze atât actorii politici care au avut legături cu grupul, cât și structurile financiare utilizate pentru circulația banilor în cadrul acestui complex de afaceri imobiliare.