DIICOT a publicat luni noi detalii privind dosarul de înșelăciune care îl vizează pe Călin Georgescu, oferind precizări despre structura grupului infracțional și destinația banilor. Anchetatorii susțin că trei persoane, inclusiv un cetățean român de 64 de ani care ar fi liderul, au format un grup organizat începând cu septembrie 2021. Aceștia ar fi acționat coordonat în România și în Marea Britanie pentru a obține foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri.
Mecanismul utilizat de membrii grupului presupunea prezentarea unor posibilități de finanțare masivă de la instituții financiare străine, condiționate de depunerea unor garanții bănești. Într-un caz specific, unei persoane vătămate i s-a promis accesarea unui credit de 6 milioane de euro, sub pretextul că există relații și posibilități necesare pentru obținerea fondurilor. Pentru a crea aparența de credibilitate, grupul a utilizat documente și proceduri de creditare care păreau să vină de la instituții bancare reale.
Victima a fost determinată să transfere inițial peste un milion de euro drept garanție pentru finanțarea promisă. Ulterior, membrii grupului au continuat acțiunea prin promisiunea majorării creditului de la 6 la 15 milioane de euro, solicitând o nouă garanție suplimentară. În urma acestei a doua solicitări, persoana vătămată a mai transferat suma de 100.000 de euro. În final, finanțarea nu s-a concretizat, iar prejudiciul total cauzat a depășit pragul de 1,1 milioane de euro.
Un element de o importanță deosebită în ancheta DIICOT este modul în care ar fi fost planificată utilizarea banilor recuperați. Conform procurorilor, din sumele obținute, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase. În ceea ce privește restul banilor, suma de 100.000 de euro era destinată susținerii campaniei electorale a liderului grupului, pentru această cheltuială fiind prezentat inclusiv un plan de cheltuieli detaliat către persoana vătămată.
Investigația de astăzi a implicat aplicarea a cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru investigații, urmând să fie audiat la sediul DIICOT. Procurorii verifică acum circuitul financiar care implică entități din Marea Britanie, Uniunea Comorelor, Commonwealth of Dominica și Elveția, solicitând informații oficiale din Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția.
Cercetarea este desfășurată în contextul unor acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea definitivă a răspunderii penale. Procurorii de la DIICOT - Structura Centrală și polițiștii din cadrul IGPR continuă colectarea probelor pentru a clarifica rolurile distincte, dar complementare, pe care membrii grupului le-au asumat.