Procurorii de la DIICOT au dispus reținerea a doi bărbați, în vârste de 40 și 45 de ani, pentru încălcarea regimului de sancțiuni internaționale ale Uniunii Europene. Printre inculpați se numără un cetățean cu dublă cetățenie, rusă și română, care ar fi coordonat operațiunile de comercializare a unui utilaj industrial către un beneficiar final din Belarus. Acțiunile de cercetare au inclus percheziții în București, Dâmbovița, Bacău și Ilfov, vizând un circuit comercial ilegal.
Investigația relevă faptul că suspectați au încercat să exporte un utilaj industrial de tip VL40, un strung vertical cu o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro. Acest echipament este clasificat ca produs cu dublă utilizare, fiind susceptibil să fie folosit atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea de echipamente militare. Prin integrarea unor componente hardware și software specifice, utilajele ar fi dobândit caracteristici tehnice care permit utilizarea lor în scopuri de ordin militar.
Pentru a evita controlul exporturilor, participanții ar fi utilizat circuite comerciale complexe prin intermediul unor societăți paravan din Germania și Kazahstan. Această strategie a fost menită să disimuleze beneficiarul final, care este o entitate din Belarus, membră a unui holding cu sediul în regiunea Minsk. Această entitate se află deja sub sancțiuni la nivelul Uniunii Europene, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.
Autoritățile au subliniat că demersurile de export au continuat chiar și după ce Ministerul Afacerilor Externe a respins solicitările de autorizare. Refuzul MAE a fost motivat de riscul ca produsele să ajungă la un utilizator final diferit de cel declarat inițial. În acest context, procurorii au propus pentru cei doi inculpați aplicarea măsurii arestării la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, în așteptarea deciziei Tribunalului București.
Dosarul vizează în total opt suspecți care sunt urmăriți penal pentru diverse forme de participație la infracțiunile legate de aplicarea sancțiunilor internaționale. Printre persoanele vizate se numără și Alexandru Munteanu, care ocupă funcția de consilier local la Târgoviște și este vicepreședinte al USR Dâmbovița. Acesta deține cetățenie română și moldovenească, iar eventualele confirmări ale acuzațiilor ar putea avea repercursiuni asupra poziției sale politice.
Aceste investigații privind controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare se încadrează într-un context de monitorizare strictă a fluxurilor comerciale către statele vizate de restricții. Uniunea Europeană aplică regimuri de sancțiuni riguroase pentru a preveni accesul tehnologiilor critice către entități care pot susține activități militare în regiuni conflictuale, impunând controlul strict asupra tranzitului de bunuri prin state terțe.