Noi detalii au ieșit la suprafață în dosarul de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune instrumentat de către DIICOT. Conform noilor elemente investigate, o parte semnificativă din sumele obținute de la antreprenorii români prin plata unor garanții era direcționată către scopuri politice. Suma de 100.000 de euro urma să fie utilizată exclusiv pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului, identificat de sursele judiciare drept Călin Georgescu.
Reprezentantul DIICOT, Mihaela Melconian, a oferit clarificări privind destinația banilor în cadrul unei declarații de presă. Pe lângă mijloacele destinate activității politice, restul fondurilor aveau și alte scopuri de investiții. După obținerea finanțării și recuperarea garanțiilor, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase. Această structură a fost prezentată persoanei vătămate ca parte a unui plan de recuperare a banilor după investiție.
Ancheta arată că planul politic nu a fost o simplă discuție generică, ci un proces organizat. Membrii rețelei au întocmit un plan detaliat de cheltuieli pentru suma de 100.000 de euro, destinată campaniei lui Călin Georgescu. Această organizare confirmă faptul că activitatea grupului viza în mod concret susținerea financiară a liderului în cadrul proceselor electorale, folosind mijloace obținute prin metode ilicite de înșelăciune.
Mecanismul financiar utilizat pentru a ascunde traseul banilor a fost unul complex și internațional. Membrii grupării au pretins că reprezintă oameni de afaceri și reprezentanți ai unor bănci străine pentru a induce în eroare victimele. Aceștia promiteau credite de până la 6 milioane de euro, însă condiționau tranzacțiile de plata în avans a unor garanții. Banii au fost apoi direcționați prin conturi din diverse jurisdicții pentru a evita detectarea.
Traseul banilor a implicat entități din locații offshore și bănci străine. Verificările au indicat faptul că o instituție prezentată ca fiind bancă din Marea Britanie avea sediul în Uniunea Comorelor. Ulterior, banii au fost transferați către o altă entitate cu sediul în Commonwealth of Dominica, care deținea un cont la o instituție bancară din Elveția. Acest circuit financiar a fost pus în mișcare începând cu luna septembrie 2021.
Operațiunea a fost coordonată de liderul de 64 de ani, asistat de un cetățean român de 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani. În urma acțiunilor de procurare, Călin Georgescu a fost oprit în trafic și escortat la locuința sa din Mogoșoaia pentru percheziții. Forțele de ordine au efectuat, de asemenea, descinderi la alte patru adrese localizate în București și județul Ilfov.
Contextul juridic al acestor acțiuni se încadrează în cadrul investigațiilor DIICOT privind grupările infracționale organizate care utilizează mecanisme financiare complexe. Aceste investigații vizează adesea utilizarea unor entități din jurisdicții cu regim fiscal preferențial sau offshore pentru a ascunde circulația capitalului ilicit. Astfel, autoritățile urmăresc deslușirea traseelor bancare care implică transferuri transfrontaliere între bănci din Europa și teritorii precum Dominica sau Comore.