Un dosar penal de delapidare a fost deschis în urma unei scheme prin care sume uriașe de bani, colectate prin donații pentru copii bolnavi grav, ar fi fost direcționate către diverse firme. Autoritățile au efectuat percheziții la sediul asociației implicate, dar și la domiciliile mai multor persoane suspecte. Prejudiciul estimat de anchetatori în acest caz depășește pragul de 28 de milioane de lei.
Principalul suspect în această cauză este un bărbat de 55 de ani, originar din Valea lui Mihai, care ocupă funcția de președinte al ONG-ului respectiv. Acesta deține, în plus, rolul de administrator al unei societăți comerciale. Anchetatorii susțin că, pe parcursul ultimilor 6 ani, bărbatul ar fi orchestrat transferul unor sume mari de bani provenite din donații către o rețea de companii.
În această activitate ar fi fost implicat un grup format din alte cinci persoane, cu vârste cuprinse între 34 și 55 de ani. Acești participanți dețineau sau reprezentau diverse firme care au fost folosite în schema de delapidare. Toți cei șase indivizi sunt acum vizați de anchetatori sub acuzația de delapidare cu consecințe deosebit de grave, fiind sub supravegherea autorităților.
Schema ar fi funcționat prin încheierea unor contracte pentru servicii diverse, precum mentenanță IT, publicitate, marketing sau fotocopiere. Pe baza acestor contracte, au fost emise facturi către asociația care colectează fondurile pentru copiii bolnavi. Există însă suspiciunea puternică din partea anchetatorilor că serviciile menționate în facturi nu au fost prestate în realitate, fiind doar un mijloc de a scoate banii.
Aceste tipuri de infracțiuni care vizează fondurile destinate protecției sociale și sănătății pot afecta grav încrederea publicului în sectorul non-guvernamental. În contextul în care asociațiile se bazează pe generozitatea cetățenilor pentru a acoperi cheltuieli medicale vitale, astfel de dosare de delapidare sunt monitorizate strict de autorități. Ancheta continuă pentru a determina exact modul în care au fost gestionate resursele colectate.
În România, monitorizarea fluxurilor financiare ale organizațiilor non-guvernamentale este un aspect esențial pentru asigurarea transparenței utilizării donațiilor. Instituțiile de control verifică dacă fondurile colectate pentru scopuri caritabile sunt utilizate conform statutului asociației sau dacă sunt deturnate prin contracte fictive cu firme private, fapt ce poate duce la deschiderea unor dosare penale de delapidare.