Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, la data de 30 septembrie 2026, extinderea urmăririi penale în cadrul dosarului Nordis. Această decizie vizează activitățile de urmărire penală desfășurate în cauza privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune și stabilirea cu rea-credință a impozitelor. Persoana vizată de noile măsuri este Laura Vicol, fosta deputată PSD, care este acum vizată de acuzații suplimentare.
Laura Vicol este cercetată pentru spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Anchetatorii susțin că, în perioada 2020-2025, în calitate de deputat în Parlamentul României, aceasta a completat necorespunzător declarațiile de avere. Documentele oficiale ar fi omis informații esențiale privind venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri și alte avantaje. Scopul acestor acțiuni ar fi fost evitarea controlului de integritate și sustragerea de la răspunderea juridică față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți.
În urma investigațiilor, anchetatorii au identificat venituri de peste 15,6 milioane de lei, provenite din salarii, dividende și returnări de împrumuturi, care nu au fost menționate în declarațiile de avere. Totodată, se menționează că Laura Vicol ar fi declarat un împrumut fictiv acordat unui inculpat, în valoare de 150.000 euro și 1.774.000 lei, sumă care a fost ulterior modificată la 1.124.000 lei. Aceste manevre ar fi avut rolul de a ascunde sursele ilicite de venit.
Procurorii o acuză pe fosta deputată și de complicitate la înșelăciune, susținând că aceasta a sprijinit inculpații în inducerea unei persoane în eroare cu suma de 122.000 de euro. Deși nu deținea nicio calitate în firmele implicate în dosarul Nordis, Laura Vicol ar fi sprijinit circuitul financiar al grupului. Aceasta ar fi încasat, direct sau prin societăți asociate, sume provenite din activitatea Nordis, totalizând peste 49 de milioane de lei în conturile sale sau ale firmelor aflate sub autoritatea sa.
Laura Vicol este implicată în dosar în calitate de inculpată și este soția lui Vladimir Ciorbă, principalul acționar al grupului Nordis. În februarie 2025, ambele persoane au fost reținute, fiind ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile de către Curtea de Apel București. Ulterior, Înalta Curte le-a admis contestațiile, ceea ce a dus la eliberarea lui Laura Vicol fără alte măsuri, în timp ce Vladimir Ciorbă a fost plasat sub control judiciar.
Dosarul Nordis, care a fost dezvăluit în urma unor investigații Recorder, vizează o schemă complexă de delapidare și spălare de bani. Acesta se înscrie într-un context de monitorizare intensă a integrității politice și a fluxurilor financiare ilicite care afectează bugetul de stat prin evaziune fiscală și înșelăciune, aspecte care sunt urmărite constant de autoritățile de combatere a criminalității organizate din România.