Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat o serie de percheziții la domiciliul lui Călin Georgescu. În cadrul acestor acțiuni desfășurate de forțele de ordine, anchetatorii au descoperit și au ridicat documente care atestă deținerea unor funcții oficiale la nivel internațional. Aceste probe sunt acum parte din dosarul de investigație condus de DIICOT.
Printre documentele găsite de anchetatori se numără un act prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 figura în calitate de senator în Malta. Ambasadorul Ordinului de Malta în România a confirmat oficial că acest document nu este real. Surse judiciare au indicat faptul că la domiciliul suspectului au fost găsite mai multe legitimații cu un aspect similar, toate fiind preluate de anchetatori pentru a fi supuse unei expertize tehnice riguroase.
Obiectivul principal al anchetei este de a stabili dacă aceste documente false au fost utilizate pentru a crea un profil de autoritate în fața victimelor. Procurorii verifică dacă Călin Georgescu a prezentat aceste acte pentru a oferi un sentiment de siguranță în cadrul discuțiilor despre linii de credit. Anchetatorii vor să determine dacă legitimarea falsă a servit drept instrument pentru a susține promisiunile financiare făcute unor oameni de afaceri.
Dosarul vizează o înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro, în care suspecții au solicitat garanții financiare în schimbul unor credite promise de 6 milioane de euro. Rețeaua, formată în septembrie 2021, include doi cetățeni români și un cetățean italian. Sumele obținute sub formă de garanție au fost transferate în conturi din Elveția și Uniunea Comorelor, fără ca împrumuturile promise să fie efectuate de către grup.
Descinderile au avut loc în locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, fiind executate prin cinci mandate de percheziție. Pe lângă documentele suspecte, în mașina fostului candidat la alegerile prezidențiale a fost găsit și un aparat de bruiaj de tip rabbler. Aceste descoperiri fac parte din amploarea investigației care urmărește identificarea tuturor modurilor de operare ale grupului de infractori.
Aceste acțiuni de percheziție se încadrează în cadrul investigațiilor de criminalitate organizată care vizează scheme de fraudă financiară internațională. În astfelva tip de dosare, autoritățile urmăresc nu doar recuperarea sumelor de bani, ci și identificarea modului în care documentele de identitate sau funcții fictive sunt folosite pentru a manipula victimele în tranzacții bancare complexe.