Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. Deși comunicatul oficial al procurorilor nu menționează numele proprietarului, surse judiciare indică faptul că locuința aparține lui Călin Georgescu. Acesta este un inculpat în vârstă de 64 de ani, cercetat într-un dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Operațiunea de percheziționare a locuinței din Mogoșoaia a avut loc luni, 21 septembrie, în cadrul aceleiași anchete desfășurate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR. Această acțiune a făcut parte dintr-o serie de cinci percheziții domiciliare efectuate de autorități. Ancheta vizează activitatea unui grup format din trei persoane, respectiv doi cetățeni români și un cetățean italian, care ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie.
Mecanismul infracțional descris de anchetatori presupune inducerea în eroare a unor oameni de afaceri prin promisiunea accesării unor finanțări externe de aproximativ 6 milioane de euro. Conform DIICOT, victimele ar fi fost convinge să depună garanții financiare pentru a obține aceste credite de la instituții financiare străine. În urma acestor acțiuni, se estimează că prejudiciul total cauzat este de peste 1,1 milioane de euro, după ce victimele ar fi transferat sume importante sub pretextul unor majorări de finanțare.
În urma perchezițiilor, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore, însă Tribunalul București a respins cererea de arestare preventivă formulată de procurori. În schimb, instanța a dispus plasarea sa sub control judiciar, o decizie raportată pe 22 septembrie. În cadrul aceleiași cauze este vizat și omul de afaceri Ionel Rusen. Acuzațiile privind înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave rămân în curs de investigare, urmând să fie stabilite definitiv în cadrul procedurilor judiciare.
Instituirea sechestrului asupra imobilului din Mogoșoaia este o măsură asigurătorie care nu reprezintă o condamnare și nu stabilește vinovăția proprietarului. Scopul acestei decizii este conservarea bunului în vederea acoperirii eventualelor despăgubiri și a cheltuielilor judiciare, conform prevederilor legale. Investigarea acestui caz implică verificări internaționale, procurorii DIICOT solicitând informații oficiale din state precum Letonia, Italia, Marea Britanie și Elveția pentru a clarifica amploarea grupului infracțional.
Ancheta de criminalitate organizată de acest tip implică adesea verificări transfrontaliere complexe pentru urmărirea fluxurilor financiare. În acest caz specific, autoritățile române colaborează cu instituții din mai multe țări europene pentru a documenta traseele banilor. Această cooperare internațională este esențială în dosarele care vizează grupări care operează simultan pe piețele din România și din restul Europei, inclusiv în Marea Britanie sau Elveția.