Stenogramele atribuite dosarului DIICOT relevă existența unui presupus „plan italian” elaborat de Călin Georgescu. Acesta ar fi solicitat omului de afaceri Ionel Rusen să identifice o vilă izolată în regiunea Toscana, evaluată la aproximativ 1,2 milioane de euro. Această locuință ar fi fost vizată pentru o eventuală mutare a familiei după ce controlul judiciar impus lui Georgescu ar fi încetat, într-o încercare de a evita justiția din România.
Convorbiri analizate de anchetatori arată că discuțiile au avut loc în primăvara anului 2025. În acea perioadă, Călin Georgescu se afla sub control judiciar, iar mutarea în Italia era gândită ca o soluție post-măsură preventivă. Georgescu a insistat ca proprietatea să fie situată într-o zonă retrasă, cu un teren suficient de vast și fără vecini sau persoane care ar putea accesa cu ușurință imediatul vecinătate al vilei.
Ionel Rusen, omul de afaceri cercetat împreună cu Georgescu, ar fi găsit o proprietate care se potrivea cerințelor, însă prețul a fost un impediment. Conform stenogramelor, Rusen a menționat că imobilul este „un pic cam scumpă, în jur la un milion două sute”. În cadrul acestor dialogi, Georgescu a sugerat că ar putea beneficia de sprijin financiar pentru a finaliza achiziția de milioane de euro.
Un alt detaliu important din ancheta DIICOT vizează cerințele specifice privind structura casei. Călin Georgescu ar fi solicitat existența unei clădiri separate, descrisă în stenograme ca o „anexă destinată servitorilor” sau o „casă mică”. El a precizat că acest spațiu de dependență ar trebui să permită locuința pentru încă un om împreună cu soția acestuia, pentru a asigura necesitățile proprietății.
Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Procurorii investighează un mecanism prin care oameni de afaceri erau convingși să plătească garanții pentru finanțări externe care nu s-au concretizat. Un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro a fost raportat, inclusiv de un om de afaceri care susține că a pierdut suma de un milion de euro.
Ancheta a inclus cinci percheziții desfășurate în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. În cadrul acestor acțiuni, DIICOT a ridicat sisteme de bruiaj, dispozitive de stocare a datelor, două pașapoarte și o legitimație. Autoritățile verifică acum dacă documentele recuperate sunt autentice sau false, în timp ce DIICOT a anunțat că va solicita Tribunalului București arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen.