Curtea de Apel București a invalidat hotărârea Tribunalului București și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu. Această măsură a fost luată în urma contestației depuse de procurorii DIICOT, după ce instanța de fond decisese inițial libertatea pentru inculpat. Călin Georgescu este cercetat împreună cu Ionel Rusen și Massimiliano Arena pentru constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi comis înșelăciuni împotriva unui om de afaceri.
În cadrul dosarului, instanța a reținut că probele și indiciile administrate de procurori susțin suspiciunea rezonabilă că grupul a acționat coordonat pentru a induce în eroare persoana vătămată, Leu Răzvan. Inculpații ar fi promis facilitarea unor credite externe de valori de 6 milioane și 15 milioane de euro prin intermediul unei entități numite Wealth Bank. Această entitate era prezentată ca funcționând în Marea Britanie, deși sediul său se afla în Insulele Comore.
Sub pretextul unor garanții financiare necesare pentru accesarea creditelor, persoana vătămată a transferat sume de bani către un cont din Elveția. Sumele menționate în actul de acuzare includ transferuri de 2.500 de euro, 1.000.000 de euro și, ulterior, încă 100.000 de euro către contul Migom Bank Ltd, o entitate înregistrată în Dominica. Prejudiciul raportat de procurori este unul semnificativ, depășind pragul de un milion de euro.
Judecătorul de la Tribunalul București a motivat inițial libertatea lui Călin Georgescu invocând vechimea sesizărilor și lipsa unei urgențe de a preveni continuarea comportamentului ilicit. Motivarea a subliniat că rezonanța socială negativă a faptei este redusă comparativ cu schemele de înșelăciune care vizează persoane cu venituri modeste. Instanța de primă instanță a comparat acest caz cu situațiile în care cetățenii își pierd economiile pentru achiziții de autoturisme sau apartamente.
În urma deciziei Curții de Apel, măsură de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a fost impusă și omului de afaceri Ionel Rusen. Cei doi sunt trași la răspundere în dosarul gestionat de DIICOT, fiind acuzați că au urmărit obținerea unor foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români. Acțiunea grupului ar fi vizat accesarea unor finanțări de la instituții bancare străine.
Procedurile penale în astfel de dosare de înșelăciune implică adesea transferuri de fonduri către conturi din jurisdicții externe sau paradisuri fiscale. În acest caz, implicarea unor entități înregistrate în Insulele Comore sau Dominica subliniază complexitatea urmăririi fluxurilor financiare. Aceste mecanisme sunt utilizate frecvent în schemele de fraudă care vizează obținerea de garanții bănești prin promisiuni de credite internaționale.