Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT în timp ce se deplasa cu autovehiculul său. Anchetatorii au condus suspectul la locuința sa din Mogoșoaia, unde au efectuat percheziții în cadrul unui dosar penal complex. Acesta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comiterea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, într-un mecanism financiar de amploare.
Investigația pornește de la o presupusă schemă prin care unei persoane i s-ar fi promis accesul la finanțări de milioane de euro, condiționat de plata unor garanții financiare. Prejudiciul total indicat de procurorii de la DIICOT depășește suma de 1,1 milioane de euro. Grupul ar fi fost format din doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani, desfășurând activități coordonate atât în România, cât și în Marea Britanie.
Membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și reprezentanți ai unor companii străine capabile să ofere linii de credit importante antreprenorilor români. În realitate, mecanismul ar fi urmărit obținerea banilor depuși drept garanții pentru creditele promise. În acest context, Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, urmează să fie audiată de către anchetatori, deoarece procurorii susțin că aceasta ar fi avut un rol în aceste escrocherii.
Documentele anchetei fac referire la Massimiliano Arena, un cetățean italian stabilit în Regatul Unit, care ar fi deținut control semnificativ în structuri precum EIBT Trust Ltd și WB International Ltd. În dosar apare și numele lui Ionel Rusen, care ar fi intermediat finanțarea împreună cu Arena. Aceștia ar fi determinat victima să transfere 1,1 milioane de euro pentru obținerea unei linii de credit de aproximativ șase milioane de euro, după o întâlnire semnată la Londra.
Traseul banilor indică faptul că plata a fost direcționată către un cont al MIGOM BANK Ltd, deschis la Incore Bank AG în Elveția. Această bancă a fost condusă în perioada respectivă de Thomas Schätti, un nume care apare în structuri corporative din Austria și în companii cu conexiuni ruse și post-sovietice. Schätti a fost anterior îndepărtat din conducere de o autoritate financiară din Dominica și a fost vizat de acuzații de fraude cu valori mobiliare în Statele Unite.
Călin Georgescu se confruntă cu mai multe probleme juridice, având încă două dosare penale pe rol. Unul dintre acestea vizează promovarea discursului extremist și a unor idei considerate indezirabile, fapt care ar putea atrage o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare. Cel de-al doilea dosar penal este de o gravitate majoră, vizând complicitatea la o tentativă de lovitură de stat, în care sunt implicate și alte 21 de persoane.