Călin Georgescu este menționat de surse judiciare în legătură cu o schemă infracțională complexă. Această activitate ilegală ar fi avut ca scop principal obținerea unor sume de bani foarte mari. Ancheta vizează o serie de infracțiuni grave, însă detaliile privind implicarea directă a fostului candidat la președinție sunt legate de structura grupării care ar fi funcționat pe o perioadă de timp determinată.
Dosarul de la DIICOT vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, comise în formă continuată. Ancheta se concentrează pe trei persoane implicate în aceste acțiuni. Printre acestea se numără doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, precum și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Aceștia ar fi format grupul în septembrie 2021.
Membrii acestei grupări ar fi desfășurat activități ilegale atât în România, cât și în Marea Britanie. Pentru a reuși planurile lor, aceștia s-au prezentat publicului drept oameni de afaceri prosperi. Această strategie de prezentare a fost utilizată pentru a crea o imagine de succes financiar, facilitând astfel interacțiunile cu alte entități și instituții din cadrul procesului de înșelăciune.
În cadrul schemei, persoanele implicate ar fi pretins că administrează societăți străine. Acest lucru ar fi avut scopul de a facilita obținerea unor finanțări importante de la diverse instituții bancare din străinătate. Prin această metodă de dezinformare, grupul ar fi încercat să acceseze resurse financiare considerabile, folosind legitimitatea aparentă a companiilor pe care pretindeau că le gestionează în mod oficial.
Investigațiile conduse de DIICOT urmăresc acum să clarifice mecanismele prin care s-au realizat aceste tranzacții și modul în care grupul a reușit să mențină această fațadă de afaceri internaționale. Autoritățile analizează modul în care structura organizată a funcționat pe parcursul timpului pentru a capta fonduri, evaluând impactul acestor acțiuni asupra sistemului financiar și a integrității tranzacțiilor bancare de peste mare.
În cadrul sistemului juridic românesc, infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat sunt pedepsite sever, fiind considerate atacuri la adresa ordinii publice. Aceste cazuri sunt de obicei gestionate de unități specializate, precum DIICOT, care au capacitatea de a investiga rețele complexe care operează atât pe teritoriul național, cât și în afara granițelor țării, implicând adesea cetățeni străini.