Călin Georgescu, care se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, a fost adus la sediul DIICOT pentru a participa la procedurile de percheziție informatică. Procurorii efectuează verificări asupra dispozitivelor electronice ridicate în cadrul investigației, urmărind să extragă și să analizeze datele stocate pe aceste echipamente. Această acțiune are loc în contextul dosarului penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Pe lângă implicarea lui Călin Georgescu, anchetatorii au citat-o și pe Cristela Georgescu, soția fostului candidat prorus la Președinție, pentru a fi audiată în calitate de martor. Scopul audierilor este de a lămuri informațiile pe care aceasta le deține despre împrejurările investigate de procurori. Cristela Georgescu beneficiază de garanțiile legale prevăzute pentru soții persoanelor cercetate, având dreptul de a nu oferi declarații care ar putea duce la incriminarea sa sau a unui membru al familiei.
Procedura de audieri a început anterior cu Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu și socrul lui Călin Georgescu, care a fost citat la DIICOT ca martor. Procurorii urmăresc să clarifice un transfer bancar de 118.000 de lei efectuat de acesta către Răzvan Leu, persoana vătămată în acest dosar. Tranzacția a fost realizată pe 6 octombrie 2023, sub mențiunea „ÎMPRUMUT”, într-un moment în care Răzvan Leu încerca să recupereze banii după ce promisiunea unei creditări nu s-a concretizat.
Documentele anchetei arată că Călin Georgescu l-ar fi informat telefonic pe Răzvan Leu despre acest transfer, prezentând suma ca fiind un „ajutor”. Deși Călin Georgescu i-a transmis persoanei vătămate o recipisă cu mesajul „gata”, banii nu au fost transferați direct de către acesta, ci de către socrul său, Vasile Moldoveanu. Ancheta vizează o schemă prin care Răzvan Leu ar fi plătit 1,1 milioane de euro pentru promisiunea obținerii unei linii de credit externe de 15 milioane de euro.
Cercetarea este desfășurată în cadrul unui dosar penal complex, în care procurorii încearcă să stabilească traseul banilor și rolul fiecărui implicat. Investigarea include și verificarea unor alte persoane, precum Ionel Rusen, Ion Negoescu sau Massimiliano Arena, în cadrul procesului de mediere care ar fi urmat să aibă loc în octombrie 2023. Procurorii de la DIICOT analizează în prezent toate probele digitale colectate pentru a lămuri mecanismul de înșelăciune aplicat.
Acest dosar de înșelăciune de 1,1 milioane de euro a ajuns în instanță după ce victima a constatat că operațiunea de creditare promisă nu s-a mai concretizat. Ancheta de la DIICOT vizează nu doar aspectul financiar al tranzacțiilor, ci și modul în care a fost organizat grupului infracțional. Procurorii continuă colectarea probelor pentru a demonstra constituirea grupului și gravitatea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată.