Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a fost ridicat de DIICOT luni dimineață în urma unei anchete de trafic. Dosarul vizează presupusa înșelare a unui om de afaceri cu o sumă de peste un milion de euro. Procurorii investighează un circuit financiar care are ca punct central banca MIGOM BANK, o instituție condusă de un elvețian și controlată din umbră de cetățeni ruși, conform informațiilor disponibile.
Acțiunea penală a luat avânt în urma unei plângeri depuse în ianuarie 2024 de omul de afaceri buzoian Răzvan Leu. Acesta a reclamat faptul că a fost păcălit de Călin Georgescu să depună o garanție de 1,1 milioane de euro pentru a obține o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro. Prin intermediul companiei Real Concrete Land, suma a fost transferată într-un cont al băncii MIGOM BANK Ltd, însă Răzvan Leu susține că nu și-a mai recuperat banii.
Procurorii susțin că în această schemă au fost implicați și Ionel Rusen și Massimiliano Arena. Banca implicată, MIGOM BANK, este gestionată de elvețianul Thomas Schaetti, care a funcționat ca o interfață pentru magnați din Europa de Est. Rețeaua este asociată cu Andrei Kochetkov, un fost absolvent al Academiei KGB din Moscova stabilit în Austria, care l-a plasat pe Schaetti în poziții de conducere pentru a facilita operațiuni financiare la limita legii.
Investigațiile arată că adevăratul decident din umbră al băncii era cetățeanul rus Michael Guss, cunoscut și sub numele de Mikhail Sirojin, un individ deja condamnat pentru spălare de bani. Acesta coordona banca printr-un grup de interpuși, printre care Lidia Zinchenko, Evgeniy Kabanov, Mark Berkovich și Igor Vakhonin. Aceștia utilizau rețele din Cipru și fonduri offshore pentru a controla deciziile strategice și activitatea de marketing a entității financiare.
Managementul condus de Schaetti este acuzat că a utilizat firma de casă Migom Investments pentru a direcționa peste douăzeci și unu de milioane de euro către achiziția de acțiuni la Baltic International Bank din Letonia. Această tranzacție a fost prezentată ilegal ca o investiție personală, încercând să mascheze proveniența reală a capitalului. Rețeaua a încercat să ruleze sume masive prin holdinguri și companii precum Güssinger Beverages, vizând active strategice în Europa Centrală.
Aceste tipuri de rețele financiare complexe, care implică entități offshore și controlul prin interpuși, sunt monitorizate constant de autoritățile europene pentru riscul de spălare de bani. În cazul MIGOM BANK, intervenția autorităților din Dominica a dus la înlăturarea lui Schaetti din conducere, după ce au fost confirmate tranzacții ilegale și lipsa evidențelor de conformitate, culminând cu suspendarea acțiunilor de la tranzacționare.