Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a fost plasat sub control judiciar, după ce a fost reținut de DIICOT luni dimineață. Această decizie a fost luată în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, însă măsură nu este încă definitivă. Ancheta vizează o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro, implicând o serie de tranzacții financiare suspecte și formarea unui grup infracțional organizat.
Dosarul vizează trei persoane: Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Procurorii susțin că aceștia au colaborat pentru a-l păcăli pe omul de afaceri buzoian Răzvan Leu. Acesta din urmă a reclamat că a fost înșelat cu suma de 1,1 milioane de euro, bani pe care i-a transferat prin intermediul companiei Real Concrete Land către un cont al băncii MIGOM BANK Ltd. pentru a obține o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro.
În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul lui Călin Georgescu, autoritățile ar fi descoperit o legitimație diplomatică emisă pe numele său de către Ordinul Cavalerilor de Malta. Totuși, Ambasadorul Ordinului de Malta în România a infirmat validitatea acestui document, declarând că instituția nu emite astfel de acte și că acesta nu este membru al Ordinului. Pe lângă acest document, procurorii au găsit și aparate de bruiaj, dispozitive portabile folosite pentru a proteja conversațiile împotriva interceptărilor.
Investigația procurorilor urmărește un circuit financiar care are legătură cu banca MIGOM BANK, o instituție condusă de un elvețian și controlată din umbră de cetățeni ruși. Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri depuse în ianuarie 2024 de Răzvan Leu, care a susținut că nu și-a mai recuperat banii după transferul garanției. Acuzațiile de înșelătorie și constituirea unui grup infracțional organizat sunt acum obiectul anchetei coordonate de DIICOT.
Călin Georgescu se confruntă cu multiple proceduri legale, având în vedere că pe numele său existau deja două dosare penale legate de finanțarea campaniei electorale. Înainte de anularea alegerilor, anchetele sale au durat perioade extinse, iar procesele au implicat investigații asupra modului în care au fost gestionate resursele financiare. Aceste aspecte juridice adaugă complexitate situației sale actuale în fața autorităților.
Aceste acțiuni juridice vin într-un context în care Călin Georgescu a fost o figură centrală în campania electorală recentă. Dosarul actual se adaugă la istoricul său de investigații penale, subliniind interesul autorităților pentru modul în care au fost efectuate tranzacțiile financiare menționate în plângerea depusă de Răzvan Leu.