Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost dus luni, 21 septembrie, la sediul DIICOT pentru audieri. Acesta a fost ridicat de procurori direct din trafic, după care anchetatorii au efectuat percheziții la locuința sa din Mogoșoaia. Operațiunea de investigație a durat aproximativ opt-nouă ore, înainte ca fostul candidat să fie transportat către sediul instituției pentru a oferi explicații în cadrul dosarului care îl vizează.
În timpul perchezițiilor desfășurate de procurorii DIICOT, autoritățile au descoperit un aparat de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro. Procurorii au aplicat cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, pentru a colecta probele necesare în acest caz de fraudă financiară.
Dosarul vizează trei persoane, respectiv doi cetățeni români, de vârste de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Conform DIICOT, grupul a acționat începând cu septembrie 2021, în România și Marea Britanie, pentru a obține foloase patrimoniale. Membrii grupului s-au prezentat drept oameni de afaceri prosperi, creând aparența că o persoană vătămată putea accesa o finanțare de 6 milioane de euro prin intermediul unor instituții bancare reale.
Victima a fost indusă în eroare să transfere peste 1 milion de euro drept garanție pentru obținerea liniei de credit. Ulterior, suspecții au susținut că valoarea creditului putea fi majorată la 15 milioane de euro, dacă s-ar fi depus o garanție suplimentară de 100.000 de euro. Răzvan Leu, omul de afaceri care a depus plângere, a declarat că a avut încredere în Călin Georgescu, dar că totul s-a dovedit a fi o escrocherie.
În fața sediului DIICOT, sute de susținători s-au adunat pentru a-l întâmpina pe Călin Georgescu cu scandări de solidaritate. În același timp, George Simion, președintele AUR, a reacționat pe rețelele sociale, acuzând autoritățile de abuzuri și susținând că România este o dictatură. Pentru a gestiona aglomerația de protestatari, mai multe echipaje de jandarmi au fost mobilizate în zona sediului DIICOT, inclusiv în spatele Bibliotecii Naționale.
Aceste investigații au loc într-un context în care anchetatorii urmăresc rețele complexe de finanțare care implică entități precum MIGOM Bank și Wealth Bank. Documentele din dosar indică faptul că banii pentru garanții au fost direcționați către conturi care au fost prezentate drept siguri pentru accesarea creditelor de milioane de euro, într-un mecanism de înșelăciune desfășurat pe mai multe țări.