Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat miercuri, 14 octombrie, o serie de percheziții în județul Constanța, în cadrul unei anchete internaționale complexe. Operațiunea vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor legate de prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Acțiunile din România au avut loc în trei locații diferite, vizând atât sediul unei societăți comerciale, cât și domiciliile unor persoane fizice.
Investigația desfășurată de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA include și alte țări europene. În Norvegia, autoritățile au efectuat percheziții la sediile unor companii și la domiciliile unor suspecți, reușind să rețină cinci persoane. Totodată, în Germania, anchetatorii au acționat în baza unui ordin european de anchetă, marcând astfel o coordonare transfrontalieră extinsă între autoritățile judiciare implicate în acest dosar.
Pentru gestionarea acestui caz, a fost constituită o echipă comună de anchetă formată din procurori și investigatori din mai multe jurisdicții. Această structură reunește DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Økokrim, autoritatea norvegiană specializată în infracțiuni economice. Colaborarea dintre aceste instituții este facilitată de sprijinul Eurojust, agenția Uniunii Europene responsabilă pentru cooperarea în materie de justiție penală.
Deși subiectul central al dosarului este legat de serviciile oferite navelor militare NATO, detaliile rămân strict limitate. DNA nu a comunicat numele firmei vizate, identitatea persoanelor investigate sau valoarea prejudiciului cauzat. De asemenea, nu există informații oficiale privind porturile utilizate sau instituțiile care au finanțat contractele de asistență portuară. Autoritățile au subliniat că menționarea NATO nu implică faptul că Alianța sau oficiali ai acesteia sunt vizați de anchetă.
Mecanismul echipei comune de anchetă permite procurorilor să coordoneze direct acțiunile operative și să faciliteze schimbul rapid de probe între state. Această metodă de lucru este utilizată în cazurile în care activitățile comerciale suspecte se extind pe teritoriul mai multor țări. Până în acest moment, DNA nu a anunțat nicio reținere pe teritoriul României, deși perchezițiile au fost efectuate în baza autorizațiilor emise de instanța competentă.
Cooperarea judiciară internațională este un instrument esențial în combaterea criminalității economice transfrontaliere, oferind suport juridic pentru investigarea fluxurilor financiare complexe. În cadrul Uniunii Europene, agenții precum Eurojust și utilizarea ordinelor europene de anchetă permit sincronizarea acțiunilor de procuratori din state membre. Acest cadru juridic facilitează recuperarea probelor și coordonarea operațiunilor de percheziție desfășurate simultan în mai multe țări, precum România, Norvegia sau Germania.