Procurorii au inclus detalii despre o schemă de înșelăciune care implică Călin Georgescu și alți trei complici în cadrul unui referat de anchetă. Acuzațiile vizează prezentarea unor posibilități de finanțare care s-ar fi desfășurat în locații precum București, Câmpulung Muscel și Londra. Grupul suspectat ar fi încercat să convingă o persoană vătămată că poate accesa sume importante de bani prin intermediul unei instituții financiare numite Wealth Bank.
Conform documentelor anchetei, acordarea unei finanțări de 6 milioane de euro ar fi fost condiționată de depunerea unei garanții financiare de către victimă. În decembrie 2021, persoana vătămată ar fi efectuat un prim transfer de 2.500 de euro, urmat de o sumă de 1 milion de euro. Această ultimă tranzacție a fost direcționată către un cont care, potrivit anchetatorilor, aparținea MIGOM Bank Ltd, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG în Elveția.
Procurorii menționează că procesul de înșelăciune a continuat prin promisiuni suplimentare privind creșterea fondurilor disponibile. Persoana vătămată i s-ar fi transmis că valoarea finanțării ar putea fi majorată până la 15 milioane de euro, însă acest lucru ar fi necesitat depunerea unei garanții adiționale. În acest context, în luna ianuarie 2022, s-a produs un nou transfer de bani în valoare de 100.000 de euro, pentru a susține această nouă promisiune de finanțare.
Sumele totale menționate în această secțiune a referatului procurorilor alcătuiesc un total de 1.102.500 de euro. Această parte a anchetei se concentrează pe rolul jucat de Călin Georgescu, Ionel Rusen, Massimiliano Arena și Ion Negoescu în prezentarea acestui plan financiar. Întregul mecanism de transfer de fonduri a implicat conturi deschise în jurisdicții externe, precum Elveția și Commonwealth of Dominica, pentru a facilita operațiunile descrise de anchetatori.
Ancheta pune sub semnul întrebării legitimitatea instituției financiare Wealth Bank și modul în care au fost prezentate condițiile de creditare. Procurorii urmăresc să stabilească exact modul în care întâlnirile de la București, Câmpulung Muscel și Londra au contribuit la convingerea victimei să transfere sumele de bani. Documentele oficiale evidențiază o succesiune de tranzacții care au început la sfârșitul anului 2021 și au continuat în primele luni ale anului 2022.
Cazul de înșelăciune în care este implicat Călin Georgescu apare într-un context de intensă dezbatere politică națională. Recent, lideri politici au oferit declarații despre poziția acestuia în raport cu alte mișcări și despre modul în care este susținut de anumite grupări. Această anchetă penală adaugă un nou capitol la activitatea sa publică, concentrându-se pe gestionarea unor sume de bani prin intermediul unor instituții bancare externe.