Banii plătiți de omul de afaceri Răzvan Leu în cadrul dosarului în care este cercetat Călin Georgescu au ajuns într-un cont bancar din Elveția. Din acest cont au fost ulterior transferate peste patru milioane de euro către o bancă din Letonia, instituție care a fost închisă de autorități în anul 2023. În prezent, mai mulți membri ai conducerii băncii letone sunt supuși procesului pentru spălare de bani.
Răzvan Leu susține că suma de un milion de euro a fost achitată drept garanție pentru un credit de șase milioane de euro. Acest împrumut i-ar fi fost promis de Călin Georgescu și Ionel Rusen, însă acesta nu a mai fost acordat. DIICOT susține că Georgescu a condus un grup infracțional care promitea credite internaționale în schimbul unor garanții financiare, după ce sumele erau plătite, împrumuturile nu mai erau eliberate.
Investigația arată că milionul de euro a intrat, pe 30 decembrie 2021, într-un cont de la Incore Bank din Zurich. Contul aparținea Migom Bank, o bancă offshore înregistrată în Dominica, al cărei beneficiar real ar fi fost bancherul elvețian Thomas Schatti. Ulterior, din acest cont a fost efectuat un transfer de 4.000.007,24 euro către Baltic International Bank, o instituție din Riga, Letonia, care ar putea cuprinde și banii plătiți de Răzvan Leu.
Baltic International Bank a avut probleme repetate cu autoritățile de supraveghere financiară din Letonia. Janis Silakalns, purtător de cuvânt al băncii centrale din Letonia, a declarat că instituția a fost sancționată pentru deficiențe în controlul intern privind combaterea spălării banilor. În decembrie 2022, activitatea băncii a fost suspendată, iar în martie 2023, Banca Centrală Europeană i-a retras licența, procesul de lichidare continuând până la insolvența declarată în ianuarie 2024.
La Riga, mai mulți reprezentanți ai băncii, inclusiv acționarul majoritar Valerijs Belokons, sunt judecați pentru spălarea a aproximativ 20 de milioane de euro. Procurorii letoni îi acuză că aceștia ar fi format un grup infracțional organizat prin emiterea de acțiuni noi pentru a majora capitalul instituției. Totuși, procurorii au precizat că transferul de peste patru milioane de euro din contul elvețian al Migom Bank nu face obiectul acestui proces de la Riga.
În contextul acestor evenimente financiare internaționale, investigațiile au indicat posibile legături ale Migom Bank cu cetățeni ruși. Potrivit informațiilor, banca ar fi fost controlată indirect de oameni de afaceri din Rusia prin intermediul lui Thomas Schatti. Printre persoanele menționate în acest context se numără Michael Guss, cunoscut și sub numele de Mikhail Sirojin, despre care se susține că ar fi avut un rol în conducerea din umbră a instituției.