Ancheta care îl vizează pe Călin Georgescu a scos la lumină noi detalii privind un circuit financiar complex între diverse instituții bancare internaționale. Procurorii DIICOT analizează acum traseul unor sume de bani care ar fi trecut prin conturi deschise în Elveția și Letonia. Investigația se concentrează pe modul în care o garanție plătită de omul de afaceri Răzvan Leu ar fi fost ulterior transferată către alte destinații.
Omul de afaceri Răzvan Leu susține că a achitat o sumă de un milion de euro cu scopul de a obține o linie de credit de șase milioane de euro de la o bancă din Marea Britanie. Totuși, împrumutul promis nu i s-a mai acordat, fapt ce a declanșat verificările autorităților. Procurorii încearcă acum să identifice persoanele care au controlat aceste fonduri și să stabilească exact conturile prin care au circulat banii în cadrul acestui proces.
Conform documentelor din dosar, garanția de un milion de euro ar fi ajuns inițial într-un cont de la Incore Bank din Zürich. Această operațiune financiară a fost realizată prin intermediul Migom Bank, o entitate înregistrată în Dominica. Anchetatorii îl indică pe bancherul elvețian Thomas Schätti drept beneficiarul efectiv al contului în care au intrat aceste fonduri, în timp ce documentele bancare sunt analizate pentru a reconstitui întregul circuit.
Din contul elvețian ar fi plecat ulterior un transfer de peste patru milioane de euro către Baltic International Bank SE, o instituție financiară din Riga. Procurorii iau în calcul posibilitatea ca în această sumă de peste patru milioane de euro să se regăsească și milionul de euro plătit de Răzvan Leu. Există suspiciunea că fondurile ar fi fost amestecate cu banii altor clienți ai băncii din Letonia.
Investigația menționează și acuzații legate de utilizarea a aproximativ 21 de milioane de euro pentru achiziționarea unor acțiuni ale instituției bancare din Riga. Aceste informații ar fi apărut într-o acțiune civilă depusă în Statele Unite, însă reclamantul a retras ulterior această acțiune. Avocatul bancherului a contestat aceste acuzații, subliniind că informațiile prezentate nu reprezintă fapte stabilite printr-o hotărâre judecătorească oficială.
Călin Georgescu se află în prezent sub arest preventiv, o măsură care a fost prelungită de Curtea de Apel București cu încă 30 de zile în dosarul de înșelăciune. Această decizie judecătorească este luată în cadrul cercetărilor penale, însă ea nu constituie o stabilire a vinovăției. Persoanele vizate de ancheta DIICOT beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei sentințe definitive.