Un bărbat, identificat sub inițialele S.L.C., a fost prins în flagrant de către procurorii anticorupție în momentul în care primea o sumă de 11.000 de euro. Acesta este acuzat de trafic de influență, susținând că poate manipula procesele de control fiscal de la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Dreptății de la DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și aplicarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Ancheta relevă faptul că, în perioada mai – septembrie 2026, inculpatul a contactat un administrator al mai multor societăți comerciale. S.L.C. a pretins că posedă influență asupra unor persoane care ocupă funcții de conducere în cadrul ANAF. Prin intermediul acestor persoane, bărbatul susținea că poate controla activitatea inspectorilor antifraudă care efectuau verificările fiscale la firmele administrate de persoana respectivă.
În schimbul sumei de 11.000 de euro, inculpatul a promis un tratament favorabil în cadrul controalelor fiscale. Pe lângă protecția în timpul verificărilor, acesta a oferit garanția că va informa administratorul cu privire la eventualele sesizări care ar putea fi făcute către organele de urmărire penală. Această acțiune a avut loc în contextul în care, în urma controalelor fiscale, s-au stabilit obligații de plată de aproximativ 700.000 de lei către bugetul de stat.
Momentul în care suma de 11.000 de euro a fost remisă de administratorul societății comerciale a fost cel în care procurorii au reușit constatarea infracțiunii flagrante. Din cauza gravității acuzațiilor, S.L.C. trebuie să respecte o serie de obligații stricte pe durata controlului judiciar. Acesta are obligația de a se prezenta ori de câte ori este chemat de organul de urmărire penală și de a nu părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor.
În plus, inculpatul este restricționat să nu comunice, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanța de control judiciar. Dacă acesta încalcă aceste reguli cu rea-credință, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă. Această procedură a fost lansată de Secția de combatere a corupției din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, începând cu data de 18 septembrie 2026.
Acțiunile de monitorizare a integrității în cadrul instituțiilor fiscale sunt esențiale pentru stabilitatea sistemului financiar public. În România, controlul fiscal este un mecanism prin care statul colectează obligații suplimentare de plată, sume care pot ajunge la milioane de lei în cazul companiilor care nu respectă normele de conformitate. Aceste verificări sunt efectuate de inspectorii de la ANAF pentru a asigura corectitudinea contribuțiilor la bugetul de stat.