O femeie din Capitală a fost victima unei tentative de înșelăciune care viza extragerea unei sume de peste o sută de mii de lei. Infractorii care au orchestrat schema s-au prezentat drept reprezentanți ai Autorității de Supraveghere Financiară și polițiști, utilizând diverse metode de manipulare pentru a crea o falsă impresie de legalitate în fața victimei.
Schema a început prin contactarea telefonică a femeii de către mai multe persoane care i-au comunicat că datele sale personale au fost folosite pentru contractarea frauduloasă a unui credit. Pentru a câștiga încrederea acesteia, atacatorii au transmis-i fotografia unei legitimații și au apelat la o conversație video în care un bărbat apărea îmbrăcat în uniformă de polițist, susținând că este o procedură oficială.
Victima a fost instruită să contracteze un credit de 108.000 lei și să remită banii la o locație indicată de infractori pentru a fi „securizați”. În urma acestor instrucțiuni, femeia a retras suma de 108.171 lei din bancă. Totuși, după ce a realizat că solicitările primite sunt suspecte, aceasta a decis să contacteze imediat autoritățile pentru a raporta incidentul.
Procurorii au organizat o operațiune de flagrant în contextul în care victima trebuia să se întâlnească cu persoana responsabilă de ridicarea banilor pe 15 septembrie, la ora 16:30, în parcarea unui supermarket din sectorul 2. La această locație, un tânăr de cetățenie ucraineană a fost prins în flagrant în timp ce încerca să intre în posesia banilor de 108.171 lei.
Suspectul de cetățenie ucraineană este investigat penal pentru tentativă de înșelăciune și a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Acesta are interdicția de a părăsi municipiul București fără încuviințarea prealabilă a procurorului de caz și este obligat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere pe parcursul perioadei de control.
Incidentul de în Capitală se înscrie într-un context de monitorizare a fraudelor care vizează utilizarea identităților false și a autorității instituțiilor de stat pentru a manipula cetățenii. Astfel de scheme de înșelăciune prin apeluri video și pretenderea de autoritate sunt tehnici utilizate tot mai des pentru a induce în eroare victimele și a obține acces la sume mari de bani.