Procurorul european Cătălin Borcoman a semnalat existența unor suspiciuni privind activitatea mafiei chineze în cadrul Portului Constanța. Magistratul a subliniat că autoritățile române suferă de o lipsă de comunicare, netransmitând informațiile sau sesizările necesare către Parchetul European. Această situație apare în contextul unor anchete internaționale care vizează rețele de crimă organizată cu implicarea unor grupări chineze în diverse porturi europene, inclusiv pe teritoriul României.
Cătălin Borcoman a explicat faptul că Parchetul European deține deja o serie de informații provenite dintr-o anchetă de amploare desfășurată în portul Salonic. Acele date fac referire la aspecte infracționale care se manifestă și în România, însă lipsa sesizărilor oficiale limitează acțiunea magistraților. În prezent, EPPO a putut deschide doar dosare in rem, bazându-se exclusiv pe informații culese încrucișat din alte cauze și transmise de la structura centrală către birourile din România.
Deși există date care indică prezența unor componente ale mafiei chineze în Portul Constanța, procurorul european precizează că instituția nu a primit încă nicio sesizare concretă pe acest subiect. În contrast, EPPO a început să primească anumite sesizări din partea ANAF, în special pentru fraude cu TVA care implică componente transfrontaliere și prejudicii de peste 10 milioane de euro. Totuși, pentru investigarea specifică a activității din portul românesc, este necesară o intervenție oficială a autorităților naționale.
Magistratul a menționat că ultimele întâlniri cu autoritățile române au avut loc acum două sau trei luni și că speră într-o colaborare mai activă. Deoarece procurorii europați delegați nu pot efectua controale fizice direct în port, ei depind de sesizările autorităților competente pentru a declanșa investigații. Aceasta poate fi făcută cu ajutorul organelor de Poliție sau al autorităților vamale, însă comunicarea rămâne un obstacol, deși Borcoman preferă să creadă că autoritățile nu ascund date, ci doar nu sunt suficient de deschise.
Infracțiunile vizate de aceste investigații includ fraudele vamale, reglementate prin Legea 78 din 2000 privind fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. De asemenea, competența EPPO acoperă fraudele transfrontaliere cu TVA și spălarea banilor provenind din astfel de activități, atunci când acestea sunt facilitate de un grup criminal organizat. Aceste rețele utilizează infrastructura portuară pentru a opera sub acoperirea unor activități economice, afectând astfel integritatea financiară a Uniunii Europene.
Parchetul European (EPPO) este instituția responsabilă de combaterea infracțiunilor care afectează bugetele UE, precum fraudele vamale sau cele legate de TVA. Prin coordonarea investigațiilor la nivel transfrontalier, EPPO urmărește să protejeze interesele financiare ale comunității împotriva grupărilor de crimă organizată. În România, colaborarea cu instituțiile precum ANAF sau autoritățile vamale este esențială pentru succesul acestor proceduri juridice complexe.