Șapte persoane, dintre care cinci bărbați și două femei, au fost reținute în urma unei operațiuni de amploare desfășurată în București și în șase județe. Acțiunea de poliție, care a vizat un dosar de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, a inclus efectuarea a 48 de percheziții. În urma acestor proceduri, alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind vorba despre o femeie și doi bărbați, în cadrul unei investigații complexe.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei, valoare stabilită pentru perioada 2023 - 2025. Din această sumă, 9.067.303 lei reprezintă TVA, în timp ce 7.598.538 lei sunt reprezentate de impozitul pe profit. Pe lângă pierderile aduse statului, membrii grupului ar fi cauzat societăților comerciale un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei, calculat prin diferența dintre sumele plătite pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale rezultate.
Anchetatorii au descoperit la percheziții sume de bani în diverse valute, inclusiv 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani. De asemenea, au fost ridicate două ceasuri de lux, 30 de carduri bancare, telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, hard disk-uri și token-uri pentru semnătură electronică. Un alt element semnificativ a fost indisponibilizarea a cinci autoturisme de lux, a căror valoare depășește pragul de 500.000 de euro.
Mecanismul infracțional utilizat de grupul organizat consta în emiterea și înregistrarea de facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate, în special în domeniul construcțiilor. Această metodă permitea justificarea unor prestări prin procese-verbale de recepție și situații de lucrări, cu scopul de a deduce nelegal TVA-ul. Societățile implicate nu aveau activități economice reale, nu aveau personal angajat sau capacitate economică, fiind folosite doar pentru a fragmenta tranzacțiile și a disimula proveniența fondurilor.
Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru cele șapte persoane reținute, pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta a implicat un număr mare de instituții, inclusiv polițiștii din București, Ploiești, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Maramureș și Iași, alături de jandarmi din Prahova și Dâmbovița. Audierile suspectați s-au desfășurat la sediul Serviciului Teritorial Iași al DIICOT, în contextul unei coordonări extinse între diverse servicii de combatere a criminalității organizate.
Aceste investigații de amploare fac parte dintr-un efort continuu de monitorizare a fluxurilor financiare și a integrității economice în România. Autoritățile de aplicare a legii și instituțiile de control continuă să monitorizeze activitatea societăților care prezintă semne de vulnerabilitate în circuitul tranzacțional, încercând să limiteze pierderile de venituri fiscale cauzate de mecanismele de evaziune fiscală și de spălare a banilor prin entități fără substanță economică.