Sorin Grindeanu a comentat investigația declanșată de DIICOT împotriva lui Călin Georgescu, menționând că acesta pare să aibă probleme în acest moment. Într-o conferință de presă organizată la sediul central al PSD, liderul a refuzat să comenteze detaliile dosarului, invocând respectul față de deciziile justiției. Grindeanu a subliniat că este responsabilitatea autorităților să dovedească faptele, în timp ce Călin Georgescu trebuie să își demonstreze nevinovăția în fața anchetatorilor.
Acțiunile de procurare a probelor au avut loc luni, 21 septembrie 2026, când procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu polițiștii din cadrul IGPR, au aplicat cinci mandate de percheziție domiciliară. Aceste operațiuni au fost desfășurate pe raza municipiului București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot și ulterior a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la perchezițiile efectuate de anchetatori.
Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Conform DIICOT, în luna septembrie 2021, un grup format din doi cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani, ar fi acționat sub autoritatea liderului de 64 de ani. Aceștia ar fi urmărit obținerea de foloase patrimoniale injuste atât în România, cât și pe teritoriul Marii Britanii.
Mecanismul de escrocherie presupus presupunea prezentarea membrilor grupului ca fiind oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine. Aceștia ar fi oferit împrumuturi unor persoane vătămate care doreau să își dezvolte afacerile în România, condiționând ajutorul de depunerea unor garanții bănești. Prin această metodă de inducere în eroare, membrii grupului ar fi țintit accesarea unor finanțări de la instituții bancare străine prin intermediul unor garanții depuse de victime.
Ancheta arată că, începând cu septembrie 2021, în București, județul Argeș și Marea Britanie, o persoană vătămată a fost indusă în eroare cu promisiunea unei finanțări de 6.000.000 euro. Victima a fost determinată să transfere inițial peste 1.000.000 euro, iar ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15.000.000 euro, a mai transferat suma de 100.000 euro. Prejudiciul total înregistrat de persoana vătămată depășește cifra de 1,1 milioane euro.
Aceste proceduri penale de percheziție și investigație sunt desfășurate în contextul unei monitorizări constante a activităților grupărilor care sunt suspectate de organizare infracțională. În cadrul sistemului de justiție, astfel de dosare privind înșelăciunea și grupările organizate sunt tratate prin structuri specializate, precum DIICOT, care coordonează acțiunile cu poliția criminală pentru a identifica beneficiarii finali ai fondurilor transferate prin metode frauduloase.