România ocupă o poziție critică în statistica fraudelor europene, reprezentând 10% din totalul dosarelor investigate de Parchetul European. Conform datelor din ultimul raport al EPPO pentru anul 2025, instituția gestionează un volum uriaș de cazuri la nivel continental. Din cele 3.600 de dosare aflate în lucru, care însumează un prejudiciu de 67 de miliarde de euro, o parte semnificativă este concentrată pe teritoriul românesc, unde valorile sunt extrem de ridicate.
Procurorul european Cătălin Borcoman a precizat că prejudiciul cauzat de aceste acțiuni în România este de 6 miliarde de euro. În cadrul acestui volum de investigații, se regăsesc dosare complexe de fraudă cu TVA, ale căror valori depășesc pragul de 10 milioane de euro per caz. Parchetul European verifică, de asemenea, anumite achiziții militare realizate din fonduri europene de către diverse state membre, inclusiv România, pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii.
În ceea ce privește structura dosarelor din România, Cătălin Borcoman a indicat faptul că majoritatea infracțiunilor sunt concentrate în zona dezvoltării regionale și urbane. După acest sector, domeniul agricol reprezintă a doua cea mai mare categorie de fraude investigate. Acestea vizează în principal subvenții destinate modernizării activităților agricole, fie prin implementarea unor sisteme noi de irigații, fie prin achiziționarea de utilaje agricole specializate.
Parchetul European urmărește în prezent două cazuri specifice: unul legat de recoltarea stufului din Delta Dunării și unul privind achiziția de microbuze școlare din fonduri europene. În cazul recoltării de stuful, este vorba despre o urmărire penală în rem, unde se anchetează faptele fără a identifica persoane. Pentru dosarul cu microbuze, au fost deja efectuate investigații și percheziții, urmând ca în lunile următoare să fie aduse la cunoștință învinuiri către anumite persoane.
Pe lângă aceste cazuri, EPPO investighează ramificațiile unei mafii chineze din Portul Constanța. La nivelul întregii Uniuni Europene, raportul indică faptul că la finalul anului 2025 se investigau 500 de dosare care implicau fraude din banii PNRR. Această monitorizare intensivă este necesară pentru combaterea infracțiunilor care afectează bugetul comun, inclusiv fraudele transfrontaliere cu TVA și anumite tipuri de spălare de bani asociate acestora.
Parchetul European (EPPO) este instituția responsabilă cu investigarea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Aceasta are competențe directe asupra fraudelor cu fonduri europene și a cazurilor de fraudă cu TVA la nivel transfrontalier. Prin structura sa, EPPO asigură protecția bugetelor comune ale statelor membre, intervenind în cazurile de criminalitate organizată care vizează utilizarea nelegală a resurselor financiare ale comunității europene.