Procurorii DIICOT au desfășurat, joi, 15 octombrie, o serie amplă de acțiuni de procurare în București și în șapte județe ale țării. Ancheta vizează o rețea de peste 20 de persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare a banilor în sectorul construcțiilor. Acțiunea a inclus 48 de percheziții, fiind coordonată de DIICOT Iași cu sprijinul structurilor de combatere a criminalității organizate.
Operațiunile de percheziție au vizat locații din județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și municipiul București. Membrii grupării ar fi utilizat un circuit comercial fictiv, format din societăți beneficiare, intermediare și firme de tip fantomă, pentru a crea aparența unor tranzacții legale. Această metodă a permis circulația banilor între companii în scopul evitării plății taxelor către stat.
Sistemul infracțional, care ar fi fost activ din anul 2021, prevedea roluri specifice pentru fiecare membru în parte. Unii suspectați erau responsabili cu identificarea firmelor și întocmirea documentelor necesare, în timp ce alții se ocupau de transferul și retragerea banilor. Facturile emise pentru lucrări care nu au existat sau care au fost supraevaluate au facilitat deducerea ilegală a TVA-ului și reducerea impozitelor datorate.
Prejudiciul total estimat de anchetatori depășește suma de 55 de milioane de lei. Pentru perioada 2023-2025, bugetul de stat ar fi fost afectat de cel puțin 16.665.844 de lei prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit. În același interval, societățile comerciale implicate ar fi suferit pierderi de cel puțin 38.729.358 de lei, bani care au fost retrași în numerar pentru a fi scoși din circuitul bancar.
Cercetările se concentrează pe constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății. Persoanele vizate de anchetă urmează să fie audiate la sediul DIICOT Iași pentru a oferi explicații. Conform comunicatului, multe dintre societățile folosite nu dețineau angajați sau resurse reale pentru a desfășura activitățile declarate în documente.
Aceste tipuri de anchete privind evaziunea fiscală și spălarea banilor prin firme-fantomă sunt instrumente esențiale de combatere a criminalității economice organizate. Instituțiile de procurare urmăresc astfel protejarea veniturilor bugetului de stat și menținerea unui mediu de afaceri echitabil. În prezent, toate persoanele vizate de aceste proceduri juridice beneficiază de dreptul la prezumția de nevinovăție până la o sentință definitivă.