Un nou referat de la DIICOT detaliază mecanismul prin care Călin Georgescu, împreună cu complicii săi Ionel Rusen și Massimiliano Arena, ar fi escrocat afaceristul Răzvan Leu. Prejudiciul cauzat în această schemă de înșelăciune este estimat la peste 1,1 milioane de euro. Procurorii susțin că întreaga activitate infracțională a fost coordonată de Călin Georgescu, care ar fi asumat rolul de lider al grupului organizat.
Victima, Răzvan Leu, ar fi fost atras într-o capcană contractuală sub pretextul obținerii unei finanțări nerambursabile de 6 milioane de euro pentru proiecte de dezvoltare. Pentru a oferi o aparență de legitimitate, Ionel Rusen l-a introdus în schemă pe Călin Georgescu, prezentat ca un garant de înalt nivel moral și instituțional. Călin Georgescu a participat activ la întâlniri directe cu victima, oferind garanții privind seriozitatea și fezabilitatea proiectului propus.
Mecanismul de fraudare a presupus plata unui comision de garantare și procesare a fondurilor în valoare de 1.100.000 de euro. Odată ce banii au fost virați, traseul financiar a fost proiectat pentru a ascunde beneficiarii reali. Procurorii au identificat că sumele au fost tranzacționate prin MIGOM Bank, o companie controlată de interese financiare rusești. Din acest cont, banii au ajuns la Massimiliano Arena și la Eliza Patricia Rusen, soția lui Ionel Rusen.
Analiza documentelor arată că întreaga construcție financiară a fost un simulacru, fără nicio linie de finanțare reală. După încasarea banilor, suspecții au invocat blocaje internaționale și pretexte administrative pentru a refuza returnarea sumelor. DIICOT subliniază că rolul lui Călin Georgescu a fost determinant în menținerea în eroare a părții vătămate. Acesta și-ar fi folosit capitalul de imagine pentru a asigura succesul escrocheriei prin promisiuni de creditare.
În cadrul investigației, s-a stabilit că rolurile celor trei persoane au fost distincte, dar complementare. Călin Georgescu a inițiat demersul și a facilitat relaționarea cu Ionel Rusen, care era prezentat ca persoana capabilă să intervină pentru obținerea creditului. Massimiliano Arena a fost indicat ca fiind persoana din interiorul instituției care ar fi putut sprijini procedura de creditare. Toate aceste acțiuni au fost menite să convingă victima de realitatea operațiunii.
Dosarul face parte din cadrul investigațiilor privind grupuri infracționale organizate care utilizează promisiuni de finanțări masive pentru a induce în eroare persoanele vătămate. În astfeltele cazuri, solicitarea unor garanții bănești prealabile este metoda principală prin care se obțin sumele de bani. Procurorii monitorizează modul în care aceste rețele transfrontaliere utilizează instituții financiare pentru a dispersa fondurile și a îngreuna identificarea beneficiarilor finali.