Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov desfășoară o serie de acțiuni de amploare, vizând 24 de percheziții domiciliare. Acțiunile au loc în București și în șapte județe diferite, Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș. Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 80.000 de lei. Ancheta este coordonată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
Mecanismul de înșelăciune a fost pus în loc începând cu luna noiembrie a anului 2024, când au apărut numeroase sesizări la nivel național. Victimele sunt în principal societăți comerciale de mici dimensiuni care utilizează stații de plată de tip self-service pentru diverse operațiuni financiare. Angajații acestor companii au fost țintiți prin contacte telefonice, fiind păcăliți să efectueze transferuri de bani către conturi deținute de terți.
Persoanele cercetate au utilizat un pretext tehnic pentru a induce în eroare angajații din punctele de lucru. Suspecții s-au prezentat drept reprezentanți ai companiilor care furnizează stațiile de plată, pretinzând că trebuie efectuate verificări tehnice. În acest mod, aceștia au ghidat angajații să transfere sume de bani către aplicații alternative de plată sau către platforme de jocuri de noroc. Acestea erau deținute de persoane de pe lângă care cercetatorii aveau control direct.
Pe lângă perchezițiile domiciliare efectuate în cele opt locații menționate, poliția a emis și mandate de aducere la audieri. În urma investigațiilor, 15 persoane sunt vizate de anchetă și urmează să fie audiate de către autorități. Scopul acestor descinderi este de a găsi dovezi necesare pentru completarea materialului probator în dosarul care vizează rularea sumelor de bani prin platformele de jocuri de noroc.
Operațiunile de control sunt necesare pentru a clarifica modul în care sumele de bani au fost rulate prin sistemele de plată. Autoritățile urmăresc să identifice exact modul de operare al grupului care a reușit să manipuleze angajații prin intermediul unor operațiuni de verificare tehnică simulată. Prejudiciul de 80.000 de lei reflectă impactul direct asupra micilor companii care utilizează tehnologia de tip self-service pentru procesarea plăților.
Aceste tipuri de investigații privind securitatea tranzacțiilor financiare și protecția patrimoniului sunt esențiale într-un context în care digitalizarea serviciilor de plată crește expunerea la riscuri. În România, monitorizarea fraudelor prin care se manipulează stațiile de plată și platformele de jocuri de noroc rămâne o prioritate pentru organele de cercetare penală, având în vedere complexitatea metodelor de inginerie socială utilizate de grupările infracționale.