Omul de afaceri Ionel Rusen, apropiat de Călin Georgescu, a fost ridicat luni de DIICOT în aceeași operațiune care îl vizează pe Georgescu, într-un dosar de presupusă fraudă de peste 1,1 milioane de euro. Anchetatorii au efectuat cinci percheziții în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Rusen este menționat în mai multe plângeri penale depuse la DIICOT de oameni de afaceri care îl acuză de înșelăciune legată de promisiuni privind finanțări și linii de credit. Printre acestea se numără plângerea omului de afaceri Răzvan Leu, cea a consultantului Francisc Dokonal, care îl acuză pe Rusen de înșelăciune, evaziune fiscală și mărturie mincinoasă, precum și acuzațiile formulate de omul de afaceri Ioan Niculae, care susține că a pierdut 450.000 de euro.
Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români de 64 și 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani – au constituit un grup infracțional organizat care a acționat sub autoritatea liderului, cetățeanul român de 64 de ani. Mecanismul infracțional viza inducerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări bancare din străinătate.
Liderul grupării i-a prezentat pe ceilalți membri drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pentru împrumuturi. Victimele erau convinse să depună garanții bănești pentru a accesa creditele promise. Anchetatorii au stabilit că grupul a acționat pe teritoriul României și al Marii Britanii.
În urma întâlnirilor organizate în București, județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, membrii grupului au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro. Victima a fost determinată să transfere peste 1 milion de euro, iar ulterior, sub pretextul majorării creditării la 15 milioane de euro, a mai transferat 100.000 de euro.
Anul trecut, TVR Info a difuzat imagini video în care Călin Georgescu apare într-o întâlnire cu Ionel Rusen într-o parcare din zona Herăstrău din București. Cei doi au discutat aproximativ 20 de minute într-un autoturism, iar postul public a precizat că întâlnirea nu fusese confirmată oficial. Materialul TVR Info menționa că Rusen era deja vizat de un dosar DIICOT pentru înșelăciune.