Omul de afaceri Ionel Rusen, care este implicat în noul dosar legat de Călin Georgescu, a fost adus la DIICOT în urma perchezițiilor efectuate luni dimineață. Acesta este considerat intermediarul dintre Călin Georgescu și diverși oameni de afaceri, având scopul de a sprijini campania electorală din anul 2024. Pe lângă acest rol, Ionel Rusen este acuzat că a efectuat transferuri de sume de bani în contul soției sale.
Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța care, conform profilului său de pe Facebook, susține că locuiește în Milano, Italia. Acesta este un fost rugbyst care a jucat în peninsulă și, în anul 2021, se prezenta ca fiind patronul clubului ACS Tomitanii Constanța. În anul 2022, mai mulți rugbyști neo-zeelandezi au susținut că au fost păcăliți de acesta, deoarece nu au fost plătiți după ce au venit să joace pentru clubul respectiv, care se află acum în insolvență.
DIICOT a prezentat detalii despre investigația complexă, care a implicat reunirea mai multor cauze cu mecanisme similare. Începând cu luna septembrie 2021, un grup infracțional organizat format din trei persoane, dintre care doi români și un italian, a acționat pe teritoriul României și în Marea Britanie. Rolurile membrilor grupului au fost distincte, dar complementare, în cadrul acestui mecanism de fraudă care a vizat obținerea unor finanțări masive.
Conform comunicatului DIICOT, unei persoane vătămate i s-a promis o finanțare de 6 milioane de euro, promisiune care ulterior a fost extinsă la 15 milioane de euro. Din aceste sume, un milion de euro era destinat unei afaceri cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro erau prevăzuți pentru campania electorală a unei persoane. Deși finanțarea nu a fost obținută, acțiunea a continuat, iar prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro.
În urma acțiunilor de luni, au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție pentru a clarifica situația. Cele trei persoane implicate în acest grup sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și grup infracțional organizat. Investigația continuă pentru a determina exact modul în care au fost prezentate documentele și procedurile de finanțare către victimele acestui mecanism de înșelăciune care a vizat sume de bani foarte mari.
Aceste investigații fac parte dintr-un context de monitorizare atentă a fluxurilor financiare și a modului în care grupările organizate pot manipula promisiuni de finanțare pentru scopuri diverse. Autoritățile de aplicare a legii continuă să analizeze modul în care sumele de bani sunt transferate și gestionate în cadrul unor astfel de mecanisme complexe de fraudă care implică atât actori locali, cât și străini.