Numele lui Vasile Moldoveanu a fost inclus în dosarul de la DIICOT, legat de acuzațiile de înșelăciune aduse de omul de afaceri Răzvan Leu împotriva fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Vasile Moldoveanu, care este tatăl Cristelei Georgescu și socru al acestui fost candidat, este vizat de anchetă după ce s-ar fi implicat într-o tranzacție bancară cu persoana vătămată. Această mișare financiară a avut loc în contextul disputelor pentru sume de bani care nu au fost restituite.
Conform datelor din dosar, socrul lui Călin Georgescu i-ar fi transferat lui Răzvan Leu suma de 118 mii de lei, sub pretextul unui împrumut. Această plată reprezintă doar o fracțiune din totalul de 1.100.000 de euro menționat în plângerea depusă de omul de afaceri. Tranzacția a fost efectuată în momentul în care Răzvan Leu încerca să își recupereze banii, după ce a realizat că nu va mai primi împrumutul de 6 milioane de euro pe care i-l promisese Călin Georgescu.
Procurorii au observat că transferul de bani s-a produs înainte ca părțile să apeleze la un mediator. În documentele DIICOT se precizează că, după ce Călin Georgescu a confirmat că va reveni cu detalii despre plată, acesta a trimis o recipisă cu mențiunea „gata”. Totuși, suma nu a fost virată direct de către Călin Georgescu, ci a fost trimisă de către Vasile Moldoveanu, în calitate de socru al acestuia, către contul solicitat de persoana vătămată.
În urma anchetei, Vasile Moldoveanu a fost audiat, însă acesta a refuzat să ofere explicații despre transferul bancar respectiv. S-a raportat la dreptul la tăcere pentru a evita riscul de a se autoincrimina prin propriile declarații, conform surselor apropiate de anchetă. Totuși, acesta a fost obligat să asiste la percheziția informatică a telefonului său, dispozitiv ridicat de anchetatori în timpul perchezițiilor efectuate la vila din Mogoșoaia, unde acesta se afla.
Momentul deplasării lui Vasile Moldoveanu a fost marcat de tensiuni, acesta fiind protejat de o gardă de corp. În timpul ieșirii de la locație, un susținător al fostului candidat la prezidențiale a încercat să blocheze cameramenii care încercau să îl filmeze pe martor. Acest incident a dus la deschiderea unui dosar de poliție pentru loviri și alte violențe, iar Jandarmeria a aplicat o amendă de o mie de lei persoanei responsabile de acest comportament.
Ancheta de la DIICOT vizează acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, proces în care Călin Georgescu a fost deja supus unei arestări preventive. Dosarul urmărește recuperarea sumelor de bani și stabilirea responsabilității actorilor implicați în tranzacțiile financiare care au dus la pierderile raportate de Răzvan Leu.